证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2021112
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
关于与广西北部湾国际港务集团有限公司
及其控制的下属子公司 2022 年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制
的下属子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，现将有关
事项公告如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易预计情况概述
根据相关法律法规的规定，并结合实际情况，公司对 2022
年度与控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称
“北部湾港集团”）及其控制的下属子公司之间发生的日常关联交
易事项进行合理预计，主要涉及采购燃油和动力、提供及接受劳
务、租赁资产、委托代建等与公司日常生产经营业务相关的关联
- 1 -
交易事项，预计总金额为 113,246.95 万元。
（二）董事会审议程序及表决情况
公司于 2021 年 12 月 20 日召开第九届董事会第十次会议，
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关
于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司
董事会审议本项议案时，2 名关联董事李延强、黄葆源已回避表
决，经 7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。本
事项已获得独立董事秦建文、凌斌、叶志锋的事前认可，并发表
了同意本事项的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票
上市规则》”）及相关法律法规的规定，本议案在获得董事会审
议通过后，尚需提交股东大会审议，在股东大会上关联股东北港
集团将回避表决。
（三）承诺履行情况
公司于 2017 年 4 月 10 日召开了 2017 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于公司控股股东优化履行承诺的议案》，北
部湾港集团承诺：“本公司与上市公司发生的关联交易中，用水
用电、泊位托管、为临港工业企业提供港口作业服务系因客观原
因限制无法避免的定价清晰公允的关联交易，除上述关联交易
外，本公司承诺其余关联交易当年度发生额占其前一年度净资产
（合并口径）的比例不大于上年度发生额占其前一年度净资产
- 2 -
（合并口径）比例”。
在剔除用水用电、泊位托管及为临港工业企业提供港口作业
服务等客观原因无法避免的关联交易后，2020 年日常关联交易
实际发生额占 2019 年净资产（合并口径）的比例为 5.69%，2021
年日常关联交易预计发生额占 2020 年净资产（合并口径）的比
例为 5.65%，预计 2022 年度关联交易发生额占 2021 年净资产
（合
并口径）比例为 5.09%，比例呈下降趋势，符合北部湾港集团优
化后关于减少关联交易的承诺。
（四）2022 年度预计日常关联交易类别和金额
公司预计与北部湾港集团及其控制的下属公司 2022 年度发
生的日常关联交易总金额为 113,246.95 万元。具体情况如下表：
单位：万元
关联 本年年初至公 2022 年合同
关联交易定价
交易 关联人 关联交易内容 告披露日实际 签订金额或
原则
类别 发生金额 预计金额
防城港务集团有限公司 电 市场统一定价 8,406.33 10,986.96
向关
广西北部湾国际港务集团有限 燃油或润滑油、劳保用品、 市场统一定价
联人 4,575.36 7,698.07
公司及其控制的下属子公司 商品、水电等 或协商定价
采购
小计 12,981.69 18,685.03
向关 广西北部湾国际港务集团有限
水电 市场统一定价 74.99 101.69
联人 公司及其控制的下属子公司
出售 小计 74.99 101.69
广西北部湾国际港务集团有限 港口作业服务、柴油管理、
市场统一定价 27,803.28 25,717.85
公司及其控制的下属子公司 代理服务、专线使用费等
向关 广西北港新材料有限公司 港口作业服务 市场统一定价 19,582.43 18,365.00
联人 港口作业、专线使用费、
提供 广西惠禹粮油工业有限公司 市场统一定价 5,246.24 6,330.00
拖轮等服务
劳务
泛湾物流股份有限公司 港口作业服务 市场统一定价 6,474.00 6,139.00
小计 59,105.95 56,551.85
装卸运输、服务物业、商
接受 广西北部湾国际港务集团有限 业运营管理、办公用品、
协商定价 10,307.54 14,297.53
关联 公司及其控制的下属子公司 技术采购、铁路专线、过
人提 磅等服务等
供劳
防城港北港物流有限公司 劳务装卸服务 协商定价 7,314.84 7,600.00
务
小计 17,622.38 21,897.53
- 3 -
办公用房、车辆、堆场、
防城港务集团有限公司 协商定价 3,017.07 5,014.00
租入 港区铁路、港机厂设备等
关联 拖轮、办公用房、堆场、
广西北部湾国际港务集团有限
人资 地磅、装箱机械、电子衡 协商定价 1,874.06 3,824.70
公司及其控制的下属子公司
产 重设备等
小计 4,891.13 8,838.70
向关 广西北部湾国际港务集团有限 办公用房、房屋租赁门机、
协商定价 68.16 3,058.43
联人 公司及其控制的下属子公司 挡板等
出租
小计 68.16 3,058.43
资产
受关 钦州港东航道扩建二期工
联人 程及钦州港东航道扩建二
广西北部湾国际港务集团有限
委托 期调整工程、北海铁山港 协商定价 1315.16 4113.72
公司及其控制的下属子公司
管理 北暮作业区 7、8 号泊位工
资产 程、项目代管等
小计 1315.16 4,113.72
合计 96,059.46 113,246.95
注：因北部湾港集团及其控制的下属子公司与公司发生日常关联交易的关联人数
量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度
经审计净资产 0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
（五）2021 年度日常关联交易实际发生情况
经公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过，并经公司第
九届董事会第七次会议调整，2021 年度公司与北部湾港集团及
其 控 制 的 下 属 子 公 司 之 间 的日 常 关 联 交 易 预 计总 金 额 为
联交易总金额为 96,059.46 万元（未经审计），占预计总金额的
单位：万元
本年年初 2021 年合 实际发 披露
实际发生
关联交 至公告披 同签订金 生额占 日期
关联人 关联交易内容 额与预计
易类别 露日实际 额或预计 同类业 及索
金额差异
发生金额 金额 务比例 引
防城港务集团有限公司 电 8,406.33 10,161.79 2.27% 17.28% 巨潮
广西北部湾宝迪红供应链有限 资讯
商品 1.58 10.80 0.00% 85.33% 网
责任公司
防城港中港建设工程有限责任 2021
向关联 混泥土构件 1,112.57 1,800.00 0.30% 38.19% 年 10
公司
人采购 月 28
防城港石油化工产品仓储有限
电 1.70 3.00 0.00% 43.18% 日
公司
《北
南宁国际综合物流园有限公司 商品 0.00 14.43 0.00% 100.00% 部湾
广西北港物流有限公司 商品 10.97 47.50 0.00% 76.90% 港股
- 4 -
广西中燃船舶燃料有限公司 燃油或润滑油 3,418.64 2,858.00 0.92% -19.62% 份有
限公
钦州北部湾港务投资有限公司 水电 0.17 3.00 0.00% 94.40%
司调
广西北港优选供应链管理有限 整关
办公用品、办公设备 2.90 34.00 0.00% 91.49%
公司 于广
广西钦州保税港区开发投资有 西北
水电 0.00 170.00 0.00% 100.00%
限责任公司 部湾
北海北港码头经营有限公司 水电 6.60 8.00 0.00% 17.47% 国际
防城港务集团印刷服务有限公 港务
劳保用品 0.00 81.00 0.00% 100.00% 集团
司
有限
广西北港物业服务有限公司 水电 9.64 12.50 0.00% 22.87%
公司
防城港中一重工有限公司 维修、采购 10.58 15.00 0.00% 29.50% 及其
小计 12,981.68 15,219.02 3.51% 14.70% 控制
的下
钦州市钦州港弘运物流服务有
水电 1.02 1.10 0.00% 6.89% 属子
限公司
公司
防城港务集团有限公司 水电 2.41 3.50 0.00% 31.14% 2021
广西北港商贸有限公司 水电 40.49 45.00 0.01% 10.02% 年度
广西八桂工程监理咨询有限公 日常
水电 3.19 3.00 0.00% -6.28% 关联
司
交易
北海北港物流有限公司 水电 10.12 13.10 0.00% 22.72%
预计
向关联 防城港中港建设工程有限责任
水电 3.83 2.40 0.00% -59.76% 的公
人出售 公司 告》
泛湾物流股份有限公司 水电 0.10 1.40 0.00% 92.70%
钦州北部湾港务投资有限公司 水电 12.16 15.06 0.00% 19.23%
广西中燃船舶燃料有限公司 电 0.51 0.60 0.00% 14.20%
广西北部湾联合国际船舶代理
水电 1.13 1.00 0.00% -13.24%
有限公司
小计 74.99 86.16 0.01% 12.97%
广西北港物流有限公司 港口作业 /物流服务 4,028.05 5,084.31 0.78% 20.77%
港口作业、柴油管理、
钦州北港物流有限公司 206.42 333.50 0.04% 38.10%
餐饮服务
提供港口装卸、堆存等
北海诚德金属压延有限公司 41.05 0.00 0.01% -
作业服务
防城港北港物流有限公司 港口作业服务 984.47 1,326.00 0.19% 25.76%
泛湾物流股份有限公司 港口作业服务 6,474.00 5,316.80 1.26% -21.77%
广西北部湾联合国际船舶代理 港口作业、拖轮、物流
向关联 有限公司 服务
人提供 中国钦州外轮代理有限公司 港口作业服务 8,671.56 7,336.00 1.68% -18.21%
劳务
广西港铁物流有限公司 港口作业服务 0.00 20.00 0.00% 100.00%
钦州市钦州港弘运物流服务有 港口作业、柴油管理服
限公司 务
广西北港资源发展有限公司 港口作业服务 1,148.66 2,500.15 0.22% 54.06%
广西北港电子商务有限公司 港口作业服务 0.00 250.00 0.00% 100.00%
广西北部湾宝迪红供应链有限
港口作业服务 0.08 0.20 0.00% 60.25%
责任公司
广西胜狮集装箱有限公司 港口作业服务 0.00 0.00 0.00% -
- 5 -
广西北部湾港安船舶环保有限
港口作业服务 45.77 180.00 0.01% 74.57%
公司
广西港青油脂有限公司 港口作业服务 2,224.73 3,300.00 0.43% 32.58%
广西北港新材料有限公司 港口作业服务 19,582.43 18,159.50 3.80% -7.84%
广西北港金压钢材有限公司 港口作业服务 20.51 42.00 0.00% 51.16%
广西北港不锈钢有限公司 港口作业、代理服务 0.00 100.00 0.00% 100.00%
广西中燃船舶燃料有限公司 港口作业服务 232.31 350.50 0.05% 33.72%
北海北港物流有限公司 港口作业服务 1,994.34 2,082.00 0.39% 4.21%
港口作业、专线使用费、
广西惠禹粮油工业有限公司 5,246.24 6,145.00 1.02% 14.63%
拖轮等服务
港口作业、专线使用费、
防城港枫叶粮油工业有限公司 2,736.99 3,585.55 0.53% 23.67%
拖轮等服务
自贡北部湾油脂工业有限公司 港口作业服务 505.22 700.00 0.10% 27.83%
防城港北港码头经营有限公司 港口作业服务 0.00 2.00 0.00% 100.00%
防城港东湾港油码头有限公司 港口作业服务 248.70 300.00 0.05% 17.10%
北海鱼峰水泥环保科技有限公
港口作业服务 991.37 450.00 0.19% -120.30%
司
广西鱼峰水泥股份有限公司 港口作业服务 12.88 15.00 0.00% 14.16%
防城港中港建设工程有限责任
港口作业服务 53.47 54.00 0.01% 0.98%
公司
钦州北部湾港务投资有限公司 港口作业服务 0.00 700.00 0.00% 100.00%
广西北港物流有限公司钦州分
港口作业服务 0.00 30.00 0.00% 100.00%
公司
小计 59,105.96 64,757.45 11.47% 8.73%
广西北港物流有限公司 装卸运输服务 2,160.25 2,770.00 0.58% 22.01%
北海北港物流有限公司 装卸运输服务 391.81 400.00 0.11% 2.05%
防城港北港物流有限公司 劳务装卸服务 7,314.84 8,500.00 1.98% 13.94%
住宿、物业、商业运营
防城港务集团有限公司 216.02 113.02 0.06% -91.14%
管理及档案保管等服务
钦州市钦州港弘运物流服务有 闸口验箱、冷藏箱监管、
限公司 集装箱清洗等服务
防城港务集团印刷服务有限公
印刷服务 1,477.64 1,150.00 0.40% -28.49%
司
广西泛宇房地产开发有限公司 住宿、餐饮等服务 0.00 10.00 0.00% 100.00%
接受关
联人提 广西北港物业服务有限公司 物业、餐饮等服务 1,075.80 1,543.00 0.29% 30.28%
供劳务 物业、商业运营管理、
广西北港商贸有限公司 3.66 43.00 0.00% 91.50%
招商经营管理服务
钦州北部湾港务投资有限公司 铁路专线、过磅等服务 2,244.40 2,410.00 0.61% 6.87%
广西北部湾港安船舶环保有限 应急防油污、废油清理、
公司 油污水服务
防城港港宸国际大酒店有限公
住宿、餐饮服务 19.11 47.50 0.01% 59.77%
司
水电类零星维修安装、
广西北港电力有限公司 162.26 409.00 0.04% 60.33%
检测服务
防城港北港码头经营有限公司 拖轮停泊服务 84.91 83.00 0.02% -2.30%
泛湾物流股份有限公司 劳务装卸服务 13.75 100.00 0.00% 86.25%
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网站建电子招标采购平
台系统、信息技术工作、
广西北港大数据科技有限公司 791.09 1,403.33 0.21% 43.63%
智能理货、OA 办公系统
信息技术等服务
OA 办公系统信息技术、
广西北港信息工程有限公司 生产作业系统灾备软件 351.34 378.80 0.10% 7.25%
采购及实施等服务
流动加油服务、接受港
广西中燃船舶燃料有限公司 59.59 0.00 0.02% -
口服务作业费
中国钦州外轮代理有限公司 代理服务 8.11 4.00 0.00% -102.64%
广西北港物流有限公司钦州分
港口作业服务 0.00 270.00 0.00% 100.00%
公司
广西北部湾联合国际船舶代理 操作代理服务及船舶代
有限公司 理服务
小计 17,622.38 20,906.85 4.77% 15.71%
广西北部湾国际港务集团有限
办公用房 147.49 450.00 0.04% 67.22%
公司
办公用房、车辆、堆场、
防城港务集团有限公司 港区铁路、港机厂设备 3,017.07 4,317.00 0.82% 30.11%
等
装箱机械、电子衡重设
防城港北港物流有限公司 49.10 86.28 0.01% 43.09%
备
广西钦州保税港区开发投资有 办公用房、堆场、地磅
限责任公司 等
中石化北海液化天然气有限责
拖轮 321.89 1,138.00 0.09% 71.71%
任公司
租入关 办公用房、车辆、门机
钦州北部湾港务投资有限公司 163.21 276.50 0.04% 40.97%
联人资 等
产 广西北港商贸有限公司 办公用房、场地等 0.00 1.50 0.00% 100.00%
广西北港油脂有限公司 办公用房、场地等 302.17 250.00 0.08% -20.87%
北海北港物流有限公司 租用铁山港仓库 0.00 400.00 0.00% 100.00%
防城港北港码头经营有限公司 租入泊位 474.31 550.04 0.13% 13.77%
租赁防城港码头监管区
广西北港投资控股有限公司 39.12 25.52 0.01% -53.27%
内 12#泊位后场土地
设备管理系统（PEMS）、
广西北港大数据科技有限公司 物资管理系统服务器租 0.00 22.00 0.00% 100.00%
用
小计 4,891.13 8,340.84 1.32% 41.36%
广西北部湾联合国际船舶代理
办公用房 3.29 3.50 0.00% 6.09%
有限公司
防城港中港建设工程有限责任
办公用房 0.00 2.30 0.00% 100.00%
公司
防城港务集团有限公司 办公用房 2.34 2.50 0.00% 6.47%
向关联
广西八桂工程监理咨询有限公
人出租 办公用房 24.96 6.05 0.00% -312.70%
司
资产
北海北港物流有限公司 办公用房 27.25 23.00 0.01% -18.46%
北海北港码头经营有限公司 办公用房 2.55 3.00 0.00% 14.95%
广西北部湾邮轮码头有限公司 办公用房 4.73 5.00 0.00% 5.43%
泛湾物流股份有限公司 办公用房 3.05 3.00 0.00% -1.62%
- 7 -
小计 68.16 48.35 0.01% -40.98%
受托管理钦州港大榄坪
钦州北部湾港务投资有限公司 0.00 38.40 0.00% 100.00%
北 12#、 13# 泊位
防城港渔澫港区第五作
防城港东湾港油码头有限公司 11.11 26.00 0.00% 57.26%
业区 501# 泊位
受托管理防城港东湾港
广西北部湾国际港务集团有限
油码头有限公司、广西 0.00 9.00 0.00% 100.00%
公司
天宝能源有限公司
钦州港东航道扩建二期
广西北部湾国际港务集团有限
工程及钦州港东航道扩 547.60 560.77 0.11% 2.35%
公司
建二期调整工程
广西北部湾国际港务集团有限 北海铁山港北暮作业区
公司 7、 8 号泊位工程
广西北部湾国际港务集团有限 北海铁山港 1-4 号泊位
受关联 公司 进港铁路工程
人委托 广西北部湾国际港务集团有限 北部湾港公共航道维护
管理资 公司 项目
产 广西北部湾国际港务集团有限 防城港 30 万吨级进港航
公司 道工程
广西北部湾国际港务集团有限 钦州港 30 万吨级油码头
公司 工程
北海港铁山港西港区北
广西北部湾国际港务集团有限 暮作业区 9 号、 10 号泊
公司 位工程后方陆域围堰工
程
防城港渔澫港区第五作
防城港务集团有限公司 0.00 393.13 0.00% 100.00%
业区进港航道工程
受托管理西江物流集团
广西北港西江港口有限公司 公司下属全部内河港口 48.78 0.00 0.01% -
泊位
小计 1,315.16 2,262.93 0.26% 41.88%
合计 96,059.46 111,621.60 - 13.94%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的
无
说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异
无
的说明（如适用）
注：截至本公告披露日，2021 年度日常关联交易实际发生金额为公司财务部门初
步核算数据，未经审计，实际的关联交易金额经审计后将在 2021 年年度报告全文中
进行披露。
二、关联人介绍和关联关系
（一）主要关联方基本信息
单位：万元
住所 南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦 30-32 楼
法定代表人 李延强
- 8 -
注册资本 669,721.72
港口建设和经营管理；项目投资与资产管理；股权投资与运营管理；
主营业务 铁路运输；道路运输；房屋租赁；船舶代理业务；房地产开发。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司控股股东，占公司股份 63.11%，符合《股票上市规则》10.1.3（一）
关联关系
规定的关联关系情形。
最近一期财务数据 2021 年 1-9 月/ 2021 年 9 月 30 日财务数据（未经审计）
总资产 14,386,159.60
净资产 3,829,201.78
主营业务收入 7,841,496.94
净利润 64,115.69
住所 港口区友谊大道 22 号
法定代表人 邓华礼
注册资本 30,000.00
许可项目：港口经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危
险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；
食品销售；餐饮服务；燃气经营；石油、天然气管道储运；省际客船、
危险品船运输；国内船舶管理业务；危险化学品经营；房地产开发经
营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；
主营业务 机械设备租赁；住宅水电安装维护服务；农副产品销售；食用农产品
零售；食用农产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日
用百货销售；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；集贸
市场管理服务；柜台、摊位出租；风力发电技术服务；太阳能发电技
术服务；充电桩销售；物业管理；房地产经纪；园林绿化工程施工；
建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；旅客票
务代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
公司控股股东直接控股 100%，符合《股票上市规则》10.1.3（二）规
关联关系
定的关联关系情形。
最近一期财务数据 2021 年 1-9 月/ 2021 年 9 月 30 日财务数据（未经审计）
总资产 646,648.19
净资产 388,917.30
主营业务收入 46,056.29
净利润 1,142.86
- 9 -
中国（广西）自由贸易试验区南宁片区歌海路 9 号广西体育中心配套
住所 工程综合体东塔楼 B 座（广西体育中心配套工程综合体东 B 座）办公
区 16 楼 1609 号房
法定代表人 倪义良
注册资本 5,000.00
装卸、仓储服务；普通货物道路运输；集装箱道路运输；铁路危险货
物托运（按资质证核定品类及有效期开展经营）；物流信息策划与技
主营业务 术咨询服务；物流信息系统开发；国内货运代理业务；国际货运代理
业务；物流基地投资；商务服务；进出口贸易；多式联运；货物运输
代理。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司控股股东直接占股 47.06%，符合《股票上市规则》10.1.3（二）
关联关系
规定的关联关系情形。
最近一期财务数据 2021 年 1-9 月/ 2021 年 9 月 30 日财务数据（未经审计）
总资产 16,578.73
净资产 1,4448.11
主营业务收入 41,781.18
净利润 2,672.94
住所 防城港市港口区友谊大道 22 号 3 楼
法定代表人 苏颋
注册资本 10,000.00
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：报关业务；货
物进出口；技术进出口；无船承运业务；国际货物运输代理；国际船
舶代理；国内船舶代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输
代理；陆路国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内货物
主营业务 运输代理；报检业务；食品销售（仅销售预包装食品）；金属矿石销
售；汽车新车销售；汽车零配件零售；建筑材料销售；集装箱销售；
成品油仓储（不含危险化学品）；机动车修理和维护；计量技术服务；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；仓储设备租赁
服务；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司控股股东间接控股 100%，符合《股票上市规则》10.1.3（二）规
关联关系
定的关联关系情形。
最近一期财务数据 2021 年 1-9 月/ 2021 年 9 月 30 日财务数据（未经审计）
总资产 39,269.87
- 10 -
净资产 19,990.91
主营业务收入 76,572.92
净利润 2,101.31
住所 北海市铁山港区四号路与七号路交汇处
法定代表人 潘料庭
注册资本 50,000.00
许可项目：货物进出口；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；
主营业务 金属材料销售；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；
煤炭及制品销售；石灰和石膏销售；有色金属合金销售；非金属矿及
制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属废料和碎屑加工处
理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司控股股东直接控股 100%，符合《股票上市规则》10.1.3（二）规
关联关系
定的关联关系情形。
最近一期财务数据 2021 年 1-9 月/ 2021 年 9 月 30 日财务数据（未经审计）
总资产 1,478,386.82
净资产 430,085.69
主营业务收入 2,286,914.27
净利润 78,821.61
住所 防城港粮油食品产业园（港口区东南部吹填区内）
法定代表人 王喜刚
注册资本 45,000.00
许可项目：粮食加工食品生产；食品经营（销售预包装食品）；饲料
生产；饲料添加剂生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；道路货
物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料原料销售；畜牧渔业
主营业务 饲料销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；塑料制品销售；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；粮油仓储服务；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设
备租赁；国内货物运输代理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；
通用设备修理；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
公司控股股东间接控股 31%，符合《股票上市规则》10.1.3（二）规定
关联关系
的关联关系情形。
- 11 -
最近一期财务数据 2021 年 1-9 月/ 2021 年 9 月 30 日财务数据（未经审计）
总资产 440,393.64
净资产 91,654.39
主营业务收入 478,407.00
净利润 435.51
（二）履约能力分析
上述关联方为公司控股股东北部湾港集团及其控制的下属
子公司。公司控股股东北部湾港集团作为广西区内大型国有独资
企业，截至 2021 年 9 月 30 日的各项主要财务指标优良，资产状
况良好，经营状况持续正常，其控股子公司因地缘邻近、区域一
体化发展等因素已与公司建立长期合作关系，不存在不能履行合
同的情形，经营状况持续正常。北部湾港集团及其控制的下属子
公司均严格遵循相关监管规定，切实履行控股股东的权利和义
务，维护公司利益。公司认为，上述关联方针对上述关联交易不
存在履约障碍。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容及定价原则
公司 2022 年日常关联交易预计事项中，主要内容包括向关
联方采购燃油和动力、向关联方提供劳务、接受关联方提供劳务、
向关联方出租或租入资产、受关联方委托管理资产等，该等交易
遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则进行，定价依据分别
如下：
（1）向关联方采购燃油和动力：燃油参照同期燃油市场统
一价格进行定价、水电费参照水电行政管理部门统一价格进行定
- 12 -
价。
（2）向关联方提供劳务：公司为关联方临港工业企业、物
流公司及贸易公司等提供港口作业服务，该等交易定价依据为公
司根据交通部关于港口作业收费标准相关规定制定的统一市场
价。
（3）接受关联方提供劳务：通过比质比价、公开招投标、
协商等方式确定的关联方向公司提供小额零星基建工程维护、设
备维修、短途倒运等劳务，定价公平公允。
（4）向关联方出租或租入资产：因港口地域性等原因，为
节约经营成本，提高资产使用效率，公司与关联方之间发生租入
或出租办公用房、宿舍、机械设备等资产，该等交易参照当地市
场价格协商定价。
（5）受关联方委托管理资产：公司控股股东及实际控制人
为避免同业竞争将其所属码头泊位委托公司进行建设及经营管
理。其中，公司收取代建费用，定价依据为《沿海港口建设工程
概算预算编制规定》中关于建设单位经费费率的规定；公司收取
托管费用，定价依据为公司 2013 年重大资产重组时确定的收费
方式，该交易定价方式经公司股东大会审议及中国证监会审核通
过，定价均符合相关法律法规要求，公平合理。
（二）关联交易协议签署情况
上述的日常关联交易预计事项，已经签署交易协议的，均需
经公司董事会和股东大会审议通过后生效；尚未签署交易协议
- 13 -
的，经公司董事会和股东大会审议通过后，在授权事项及金额范
围内可以直接签署，无需再履行审议程序。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性、持续性
公司本次预计的关联交易事项均为日常生产经营过程中必
要的关联交易事项。公司多年来选择有良好合作关系和有履约保
证的控股股东及其控股子公司，向其提供港口作业服务或接受其
日常经营相关的劳务服务等，有利于公司提升公司的盈利能力。
预计将在未来较长时间内存在此类关联交易。
（1）公司向关联方提供港口作业服务，是公司所处区域特
点及港口发展要求综合作用的结果。公司的腹地经济发展较为薄
弱、货源较为单一，为了稳定和提升北部湾港口的吞吐量，为临
港工业提供港口作业，能够实现港口业务和临港工业企业的共
赢。
（2）涉及公司接受劳务的交易，关联方均拥有丰富的项目
和业务经验，同时与公司处于同一港域，具有地缘优势，公司接
受关联方的装卸运输服务、工程施工服务等具备客观必要性。
（3）涉及港口区用水用电等事项，因港口区域管理原因必
然会发生。
（4）公司根据北部湾港口发展战略需要选择关联方作为合
作单位之一，有利公司业务持续性开拓、增强港口服务优势。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
- 14 -
公司关联方的采购、销售及接受劳务都属日常生产经营中必
要的、公允的交易，并可保证公司产品和服务质量，使公司能降
低采购成本，提高公司效益。不存在控股股东利用该等关联交易
损害公司利益的情形。该类关联交易占公司同类交易的比例较
低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的直接影响较小。
（三）关联交易对上市公司独立性的影响
上述交易对公司独立性无影响，且由于其交易额占同类交易
总额的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成
依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
根据《中国证监会关于上市公司建立独立董事制度指导意
见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了《关
于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司
西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2022年
度日常关联交易预计事项予以事前认可，同意将该项议案提交第
九届董事会第十次会议审议，关联董事需回避表决。
（二）独立董事发表的独立意见
公司独立董事就公司与广西北部湾国际港务集团有限公司
及其控制的下属子公司2022年度日常关联交易预计事项发表独
- 15 -
立意见如下：
回避表决，会议表决程序合规，表决结果合法有效。
司及其控制的下属子公司发生的日常关联交易属于公司生产经
营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，基于经
营资质、位置条件和操作经验等原因，有利于公司提高效率，降
低成本，有利于公司股东利益的增厚。
定采取招投标定价，以及参照符合公允性市场价格方式确定价
格，交易定价公允。
关联人形成依赖的风险，不会影响公司的独立性，不存在损害公
司及全体股东合法权益的情形。
综上所述，我们同意公司与广西北部湾国际港务集团有限公
司及其控制的下属子公司2022年度日常关联交易预计事项，并同
意提交股东大会审议。
六、监事会审核意见
监事会对公司与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控
制的下属子公司 2022 年度日常关联交易预计的事项进行了认真
审核，认为：
- 16 -
发生的、公允的关联交易，预计总金额为 113,246.95 万元。2021
年日常关联交易预计发生额占 2020 年净资产（合并口径）的比
例为 5.65%，预计 2022 年度关联交易发生额占 2021 年净资产
（合
并口径）比例为 5.09%，比例呈下降趋势，符合广西北部湾国际
港务集团有限公司优化后关于减少关联交易的承诺。
程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联方挪
用资金等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情形。
易总额的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形
成依赖。
综上所述，监事会同意公司与广西北部湾国际港务集团有限
公司及其控制的下属子公司 2022 年度日常关联交易预计的事
项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
公司本次与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的
下属子公司2022年度日常关联交易预计事项符合公司的业务特
点和生产经营需要，有利于公司发展，该等关联交易定价公允，
不存在变相损害全体股东利益的情形。上述事项已经公司董事会
和监事会审议通过，尚需股东大会审议；独立董事发表了事前认
可意见及独立意见，履行了必要的审批和决策程序，符合《证券
- 17 -
发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的要求。
综上，华泰联合对公司本次与广西北部湾国际港务集团有限
公司及其控制的下属子公司2022年度日常关联交易预计事项无
异议。
八、备查文件
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
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