证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2021114
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
召开2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召
开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 1 月 5 日（星期三）9:15—9:25，9:30—11:30 和
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2022年1月5日（星期三）9:15-15:00。
- 1 -
（五）会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2021年12月30日（星期四）
（七）出席对象：
于股权登记日2021年12月30日（星期四）下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：
现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12
号北部湾航运中心1011会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议议案为2021年12月20日董事会九届
十次会议、监事会九届九次会议审议通过的，需提交股东大会审
议的议案。提案及其审议方式如下：
通过；
- 2 -
案》，需以普通决议通过；本项议案表决结果是否生效，以《关
于2022年度债务性融资计划的议案》的表决通过为前提；
属子公司2022年度日常关联交易预计的议案》，需以普通决议通
过；该事项涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集团有
限公司需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行投票；
年度日常关联交易预计的议案》，需以普通决议通过；该事项涉
及关联交易，关联股东上海中海码头发展有限公司需回避表决，
该等股东不可接受其他股东委托进行投票；
通过；
以特别决议通过。
（二）以上提案的具体内容详见公司当日在巨潮资讯网（网
址：www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第一次临时股东大会
议案材料》。
（三）提案4、提案5、提案7为影响中小投资者（除上市公
司董事监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上
的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者
的表决单独计票，并将结果公开披露。
三、提案编码
- 3 -
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于为全资子公司 2022 年度债务性融
资提供担保的议案》
《关于与广西北部湾国际港务集团有限公
关联交易预计的议案》
《关于与上海中海码头发展有限公司及其
的议案》
《关于减少公司注册资本并修订<公司章
程>的议案》
注：股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。
四、会议登记等事项
（一）股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点
以及委托他人出席股东大会的有关要求
- 4 -
场、信函或传真方式办理会议登记。
开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区
规定的放假日不接受现场登记）。
湾航运中心第9层917室证券部及会议现场。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，
代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带
上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。
（二）会议联系方式
联系人：李晓明、邹静璇
联系电话：0771-2519801
传真：0771-2519608
电子邮箱：bbwg@bbwport.com
- 5 -
会议费用：出席人员交通、食宿费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票的相关事宜：
（一）网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 6 -
结束时间为 2022 年 1 月 5 日 15:00。
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
特此通知。
北部湾港股份有限公司董事会
- 7 -
附件：
授权委托书
北部湾港股份有限公司：
兹 委 托 （ 身 份 证 号
码： ）代表本人（/本单位）
出席北部湾港股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示行使投票，及代为签署本次会议需要签
署的相关文件。表决权限为（请在选择栏目上划勾，单项选择，
多选无效）：
（ ）一、股东代理人按自己的意愿行使表决权；
（ ）二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决：
提案 表决意见
提案名称
编码 同意 反对 弃权
《关于为全资子公司 2022 年度债务性融资
提供担保的议案》
《关于与广西北部湾国际港务集团有限公
联交易预计的议案》
《关于与上海中海码头发展有限公司及其
议案》
- 8 -
《关于减少公司注册资本并修订<公司章
程>的议案》
说明：
未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表
决事项予以“弃权”。
次会议结束时止。
委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：
委托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股（以本次股东大会股权
登记日本人实际持股为准）
被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
- 9 -
首页
微信公众号
证券之星APP
