证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2021-037
上海科泰电源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”
）第五届董事会第
八次会议于 2021 年 12 月 20 日以现场会议与电话会议相结合的方式
召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知及会议
文件于 2021 年 12 月 18 日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应
参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、 审议通过《关于对外转让智光节能股权的议案》
为进一步集中优势资源发展关联性更强的业务，同意公司将持有
的广州智光节能有限公司（以下简称“智光节能”
）18.18%的股权转
让给广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”），交易对价
为 8,659.1758 万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有智光节
能股权。
本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露
网站 巨潮资讯网 上刊登的《 关于对外转让 智光节能股 权的公告 》
（2021-039）。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、 审议通过《关于对外投资智光储能的议案》
在“双碳目标战略”背景下，新能源并网增加，发电侧、电网侧
储能产业发展迅速，用户侧储能业务机会多样，经济性逐步显现。公
司根据战略发展规划，在巩固现有业务经营业绩的同时，拟进一步开
拓储能领域业务。为此，公司积极开展相关的产业布局工作。同意公
司与广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”
）及其股东
广州智光电气股份有限公司、广州智光能效创业投资合伙企业（有限
合伙）签订增资协议，
向智光储能增资 1 亿元人民币，其中 1,086.8217
万元计入智光储能实收资本，其余 8,913.1783 万元计入其资本公积。
本次交易完成后，公司取得智光储能 7.19%股权。
本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网上刊登的《关于对外投资智光储能的公告》
（2021-040）。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
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