证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2021-063
东瑞食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2021年12月20日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2021年12月20日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月20日上午09:15
至下午15:00期间的任意时间。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
资者共22名，代表有表决权股份数31,232,960股，占公司有表决权股份总数的
（1） 现场出 席会 议的股 东及 股东代 理人 共18名 ，代 表有表 决权 股份数
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代
理人共12名，代表有表决权股份数22,820股，占公司有表决权股份总数的0.0129%。
招商证券股份有限公司代表、国浩律师（广州）事务所律师列席了本次会议。
三、议案审议、表决情况
与会股东及股东代表经过认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相
结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
（一）审议通过了《关于公司监事会换选监事的议案》
根据《公司章程》及相关法律规定，公司股东漆良国对《关于公司监事会换
选监事的议案》回避表决。
表决结果：同意122,749,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的95.5996%；反对1,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%；
弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,582,840股，占出席会议中小投资
者 所 持股 份的 81.9098%； 反 对1,400 股， 占出 席会 议中 小 投资 者所 持股 份 的
漆良国当选为公司第二届监事会非职工代表监事。
（二）审议通过了《关于向广发银行股份有限公司申请贷款的议案》
表决结果：同意128,397,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9989%；反对1,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%；
弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意31,231,560股，占出席会议中小投资
者 所 持 股 份 的99.9955%； 反 对1,400 股,占 出 席 会 议 中小 投 资 者 所 持 股 份 的
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（广州）事务所律师现场见证，并出具了法律意见，
认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决
程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法（2018修正）》《上市公司股东
大会规则（2016修订）》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》和公司章程等相关规定，会议表
决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十日
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