证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2021-153
山东高速路桥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
一、会议的召开情况
(1)现场会议召开时间:2021 年 12 月 20 日(星期一)14:30
(2)网络投票时间:2021 年 12 月 20 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
路桥集团股份有限公司四楼会议室
《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 15 人，代表股
份 1,107,493,651 股，占公司有表决权股份总数的 71.0812％。
出席现场会议的股东及授权委托代表 6 人，代表股份 1,071,141,281
股，占公司有表决权股份总数的 68.7480％。
出席网络投票的股东 9 人，代表股份 36,352,370 股，占公司有表决权
股份总数的 2.3332％。
现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 51,600,134 股，占公司
有表决权股份总数的 3.3118％。
本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案表决情况
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,107,486,651 99.9994 7,000 0.0006 0 0.0000
中小股东总 51,593,134 99.9864 7,000 0.0136 0 0.0000
表决结果
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大
会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,107,486,651 99.9994 7,000 0.0006 0 0.0000
中小股东总 51,593,134 99.9864 7,000 0.0136 0 0.0000
表决结果
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大
会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,107,486,651 99.9994 7,000 0.0006 0 0.0000
中小股东总 51,593,134 99.9864 7,000 0.0136 0 0.0000
表决结果
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大
会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,107,486,651 99.9994 7,000 0.0006 0 0.0000
中小股东总 51,593,134 99.9864 7,000 0.0136 0 0.0000
表决结果
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大
会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
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总表决情况 1,107,486,651 99.9994 7,000 0.0006 0 0.0000
中小股东总 51,593,134 99.9864 7,000 0.0136 0 0.0000
表决结果
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大
会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,107,486,651 99.9994 7,000 0.0006 0 0.0000
中小股东总 51,593,134 99.9864 7,000 0.0136 0 0.0000
表决结果
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大
会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,107,486,651 99.9994 7,000 0.0006 0 0.0000
中小股东总 51,593,134 99.9864 7,000 0.0136 0 0.0000
表决结果
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大
会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,107,486,651 99.9994 7,000 0.0006 0 0.0000
中小股东总 51,593,134 99.9864 7,000 0.0136 0 0.0000
表决结果
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大
会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,107,486,651 99.9994 7,000 0.0006 0 0.0000
中小股东总 51,593,134 99.9864 7,000 0.0136 0 0.0000
表决结果
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大
会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,107,486,651 99.9994 7,000 0.0006 0 0.0000
中小股东总 51,593,134 99.9864 7,000 0.0136 0 0.0000
表决结果
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大
会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
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总表决情况 1,107,486,651 99.9994 7,000 0.0006 0 0.0000
中小股东总 51,593,134 99.9864 7,000 0.0136 0 0.0000
表决结果
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大
会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,107,486,651 99.9994 7,000 0.0006 0 0.0000
中小股东总 51,593,134 99.9864 7,000 0.0136 0 0.0000
表决结果
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大
会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,107,486,651 99.9994 7,000 0.0006 0 0.0000
中小股东总 51,593,134 99.9864 7,000 0.0136 0 0.0000
表决结果
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大
会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,107,486,651 99.9994 7,000 0.0006 0 0.0000
中小股东总 51,593,134 99.9864 7,000 0.0136 0 0.0000
表决结果
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大
会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,107,486,651 99.9994 7,000 0.0006 0 0.0000
中小股东总 51,593,134 99.9864 7,000 0.0136 0 0.0000
表决结果
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大
会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,107,486,651 99.9994 7,000 0.0006 0 0.0000
中小股东总 51,593,134 99.9864 7,000 0.0136 0 0.0000
表决结果
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大
会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,107,486,651 99.9994 7,000 0.0006 0 0.0000
中小股东总 51,593,134 99.9864 7,000 0.0136 0 0.0000
表决结果
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大
会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,107,486,651 99.9994 7,000 0.0006 0 0.0000
中小股东总 51,593,134 99.9864 7,000 0.0136 0 0.0000
表决结果
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大
会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,107,486,651 99.9994 7,000 0.0006 0 0.0000
中小股东总 51,593,134 99.9864 7,000 0.0136 0 0.0000
表决结果
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大
会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,107,486,651 99.9994 7,000 0.0006 0 0.0000
中小股东总 51,593,134 99.9864 7,000 0.0136 0 0.0000
表决结果
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大
会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,107,486,651 99.9994 7,000 0.0006 0 0.0000
中小股东总 51,593,134 99.9864 7,000 0.0136 0 0.0000
表决结果
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大
会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,107,486,651 99.9994 7,000 0.0006 0 0.0000
中小股东总 51,593,134 99.9864 7,000 0.0136 0 0.0000
表决结果
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大
会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
的议案》
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,107,486,651 99.9994 7,000 0.0006 0 0.0000
中小股东总 51,593,134 99.9864 7,000 0.0136 0 0.0000
表决结果
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大
会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
主体承诺的议案》
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,107,486,651 99.9994 7,000 0.0006 0 0.0000
中小股东总 51,593,134 99.9864 7,000 0.0136 0 0.0000
表决结果
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大
会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议规则〉的议案》
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,107,486,651 99.9994 7,000 0.0006 0 0.0000
中小股东总 51,593,134 99.9864 7,000 0.0136 0 0.0000
表决结果
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大
会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,107,486,651 99.9994 7,000 0.0006 0 0.0000
中小股东总 51,593,134 99.9864 7,000 0.0136 0 0.0000
表决结果
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大
会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
股东回报规划>的议案》
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,107,486,651 99.9994 7,000 0.0006 0 0.0000
中小股东总 51,593,134 99.9864 7,000 0.0136 0 0.0000
表决结果
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大
会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,107,493,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
中小股东总 51,600,134 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决结果
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大
会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案》
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 238,431,938 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
中小股东总 51,600,134 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决结果
关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份
关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份
表决结果：议案通过。
四、律师出具的法律意见
会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证
券法》
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公
司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
第六次临时股东大会的法律意见书。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
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