证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2021-106
博济医药科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于 2021 年 12 月 17 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行
表决。本次会议通知于 2021 年 12 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话、微信
等方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席宋玉霞女士主持。
本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、 监事会会议审议情况
（委托）合同>、<技术服务（委托）合同>暨关联交易的议案》
经审议，监事会一致认为：本次关联交易参照市场公允价格，由双方协商确
定，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存
在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司监事会一致同意本次关联交易的事
项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
《博济医药科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
博济医药科技股份有限公司监事会
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