证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2021-060
浙江兆丰机电股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
三次会议通知于 2021 年 12 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体
监事。
决方式召开。
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
监事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为确保公司监事会的正常运作，根据
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，
包括股东代表监事 2 名和公司职工代表监事 1 名。监事会中的职工代表监事由公
司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司监事会提名陈
华标先生、刘芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人
简历详见附件）
上述两位非职工代表监事经股东大会采用累积投票制审议通过后生效，将与
公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自
股东大会审议通过之日起三年。上述两位非职工代表监事不存在最近两年内曾担
任过公司董事或者高级管理人员的情形。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第四届监事会监事仍
将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履
行监事义务和职责。
出席会议的监事对提名以上非职工代表监事候选人进行分项表决，表决结果
如下：
公司第五届监事会非职工代表监事候选人；
司第五届监事会非职工代表监事候选人。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
监 事 会
二○二一年十二月二十日
附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历
截至本公告日，陈华标先生通过杭州寰宇工业互联网有限公司间接持有公司
股份 5.36 万股，持股比例为 0.08%。除此之外与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信
被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情
形。
级会计师。2003 年 9 月起历任本公司仓库管理员、装配车间主任、计划科科长；
天溢实业有限公司监事，2020 年 10 月起任陕西陕汽兆丰科技有限公司监事会主
席。
截至本公告日，刘芳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信
被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情
形。
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