证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2021-049
深水海纳水务集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“深水海纳”）于
州深水海纳环保有限公司的议案》，具体情况如下：
一、对外投资概述
公司近日中标河北省沧州市黄骅市旧城镇白庄园区污水处理厂 PPP 项目及
配套路网管网项目（以下简称“该项目”），该项目建设内容为新建设计规模为
同出资组建项目公司，项目实施主体为公司拟设立的子公司沧州深水海纳环保有
限公司（暂定名，以下简称“项目公司”）。项目公司拟由公司出资 3401.23
万元人民币，黄骅市城乡建设发展有限公司（政府方出资代表）出资 179.01 万
元人民币共同设立，并由项目公司负责项目的投融资、建设及运营维护工作。
后续公司与黄骅市旧城镇人民政府协商一致后将正式签署《项目合同》。根
据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》等相关规定，本次投资属于公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东
大会审议。本次投资不构成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、合资方基本情况
收购储备和开发经营；城市房地产开发；旧城拆迁、改造；城市资源的
广告位、冠名权及农业水利项目建设开发。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、拟成立子公司基本情况
的股权。
以货币资金形式投入。
以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
四、股东协议的主要内容
甲方：黄骅市城乡建设发展有限公司
乙方：深水海纳水务集团股份有限公司
单位：人民币万元
序号 股东名称 出资额 股权比例 出资方式
合计 3580.24 100% 货币
项目公司董事会由三名董事组成，设董事长一名，二名董事由乙方推荐，一
名由甲方推荐，董事长由乙方推荐委派，由董事会选举产生。项目公司不设监事
会，由政府方委派一名监事。项目公司设总经理一名，总经理由乙方提名，董事
会聘任或解聘，其他高级管理人员（副总经理等）按照相关的权限和程序报批后，
由董事会聘任或解聘。项目公司设财务负责人一名，由乙方提名，由董事会聘请
或解聘。
除股东协议约定的提前终止或延期及根据 PPP 项目合同延长特许经营期外，
项目公司的经营期限为自颁发营业执照之日起至项目合作期限届满。项目公司经
营期暂定为（30）年，自颁发营业执照之日起算。
在不违反相关法律规定、PPP 项目合作协议、PPP 项目合同及股东的前提下，
经一方提议，并经股东会全体一致表决通过的，可以适当延长项目公司的经营期。
五、对外投资对公司的影响
该项目投资符合公司在华北地区的发展规划及战略的要求，有利于进一步扩
大公司在华北地区的市场份额，增加区域影响力、提升整体规模。同时有利于增
加本公司主营业务收入及提高收益水平，进一步增加股东收益。
六、对外投资的风险分析
项目公司成立后，在实际项目投资、建设、运营过程中可能存在政策、管理、
资源配置等方面的风险。公司将健全和完善项目公司的治理结构，督促并协助项
目公司建立完善的内部风险控制体系，积极防范和应对风险，确保项目公司的稳
健发展。
上述成立项目公司的投资行为需经有关政府部门批准后方可实施。公司投资
的后续事项，本公司会严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
七、备查文件
特此公告。
深水海纳水务集团股份有限公司董事会
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