证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2021-078
航天彩虹无人机股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深交所业务规则和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）下午 13:30
开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2022 年 1 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为：2022 年 1 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00。
结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加
表决，因故不能出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必
为本公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
航国际大酒店一层会议室
二、会议审议事项
；
摘要的议案》
；
的议案》；
的议案》；
的议案》。
上述议案已经第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十
次五次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议，具体内容详见公
司于 2021 年 7 月 16 日、12 月 21 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小
投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级
管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
上述所有议案需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，
进行投票表决。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
《关于<公司2021年限制性股票激励计划业绩考核办
法>的议案》
《关于<航天彩虹无人机股份有限公司股权激励管理
办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案》
四、会议登记等事项
（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示营业
执照复印件（加盖公章）
、本人身份证、法定代表人身份证明书、证
券账户卡；
（2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，
代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）
、本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、
证券账户卡；
（3）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
（4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本
人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书（授权委托书附
后）、证券账户卡；
（5）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委
托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文
件资料（信函或传真方式以 2021 年 12 月 31 日 16:00 前到达本公司
为准）
。
号
联系人：杜志喜
联系电话：010-88536133
传真：010-88538200
邮政编码：100074
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程附后。
六、其他事项
七、备查文件
会议决议
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“航天投票”。
本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和下午 13:00-15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
航天彩虹无人机股份有限公司
航天彩虹无人机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人(本公司)出席贵公司
进行投票。
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于<公司2021年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司2021年限制性股票激励计划
业绩考核办法>的议案》
《关于<航天彩虹无人机股份有限公司股
权激励管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》
附注：
如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“○”
；如欲
对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”
。
须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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