证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-051
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）
第五届董事会第二十五次（临时）会议通知于 2021 年 12 月 17 日以
电话、书面方式通知各位董事，会议于 2021 年 12 月 20 日（星期一）
以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事
合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技
（集团）股份有限公司章程》
、《上海延华智能科技（集团）股份有限
公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真
审议，会议通过如下议案：
一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于注销贵阳分公司的议案》
鉴于公司目前在贵阳地区无业务需求，为降低管理运营成本，结
合该分公司的实际运营情况，公司拟注销上海延华智能科技（集团）
股份有限公司贵阳分公司，有利于优化组织架构，提高公司的管理效
率和运作效率。注销分公司事宜经公司董事会审议后，需按规定程序
办理工商注销手续，公司董事会同意授权公司管理层负责办理注销的
相关事宜。
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于注销贵阳分公司
的公告》已于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于调整北京泰和康医疗生物技术有限公司业绩承诺相关事宜的
议案》
董事会同意依据相关原则与业绩承诺方进行磋商：
根据公司 2020
年年度股东大会决议，业绩承诺期延长至 2022 年度，在实现对赌总
额的基础之上，对泰和康每年实现的净利润金额提出一定的要求；要
求业绩承诺方支付一定金额的违约金；约定支付剩余股权转让尾款的
条件；针对业绩调整情况对业绩补偿进行更新调整；提出泰和康剩余
股权的收购条件等。
为更充分保证上市公司合法权益，本次董事会经审议决定按照上
述原则与业绩承诺方敲定相关协议。公司将在签订相关协议后及时履
行信息披露义务。
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
备查文件：
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二
十五次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
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