证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2021-096
东华工程科技股份有限公司
七届十五次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十五次会议通知于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件形式发出，
会议于 2021
年 12 月 20 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场结合通讯方式召开。会议
由李立新董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通
讯方式表决 3 人，无委托出席情况。公司部分监事、高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经书面投票表决，会议形成决议如下：
性股票的议案》。
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交 2022 年第一次临时股东大会以特别决议予以审议。
详见发布于 2021 年 12 月 21 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科
技 2021-098 号《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的公告》。独立董事关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的独立意见、安徽承义律师事务所出具的法律意见书、上
海荣正投资咨询股份有限公司出具的独立财务顾问报告均发布于 2021
年 12 月 21 日的巨潮资讯网。
购价格的议案》。
有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。李立新董
事长系股权激励对象，作为关联董事回避表决。
详见发布于 2021 年 12 月 21 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东
华科技 2021-099 号《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票
回购价格的公告》。独立董事关于调整 2019 年限制性股票激励计划限
制性股票回购价格的独立意见、安徽承义律师事务所出具的法律意见
书、上海荣正投资咨询股份有限公司出具的独立财务顾问报告均发布于
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议审议通
过；《章程修订案》发布于 2021 年 12 月 21 日的巨潮资讯网。独立董
事关于章程修订事项的独立意见发布于 2021 年 12 月 21 日的巨潮资讯
网。
公司外部董事（含独立董事）津贴标准调整为每年人民币九万元整
（税前）。
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。独立董事关
于调整独立董事津贴标准的独立意见发布于 2021 年 12 月 21 日的巨潮
资讯网。
标准厂房一期及排污配套基础设施 PPP 项目暨关联交易的议案》；
有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；李立新董
事长、丁勇董事作为关联董事回避表决。
详见发布于 2021 年 12 月 21 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东
华科技 2021-100 号《关于与关联方等联合投资建设中泰崇左产业园新
材料标准厂房一期及排污配套基础设施 PPP 项目暨关联交易的公告》。
独立董事对该事项予以事前认可并出具独立意见，独立意见全文发布于
公司决定于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审
议《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
《关于修订公司章程的议案》《关于调整外部董事（含独立董事）津贴
标准的议案》。
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2021 年 12 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东
华科技 2021-101 号《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公
告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届十五次董事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十日
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