证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2021－081
债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
新洋丰农业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通
知于 2021 年 12 月 16 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 20 日在湖北
省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召
开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先
生，董事杨才斌先生、杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议，董事黄镔先生、孙
琦先生、王佐林先生、张永冀先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管
理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于放弃参股企业合伙权益转让优先购买权暨关联交易的议案》
具体内容详见同日登载于《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃参股企业合伙权益转让优先
购买权暨关联交易的公告》。
关联董事杨才学先生、杨华锋先生、杨才斌先生回避了表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
（二）审议通过了《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日登载于《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于增加 2021 年日常关联交易
预计的公告》。
关联董事杨才学先生、杨华锋先生、杨才斌先生回避了表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
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