证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2021-068
思美传媒股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于
会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司董事会授权管理办法（试
行）》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司总经理向董事会报告工作
制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于公司向子公司上海智
海扬涛广告有限公司增资的公告》（公告编号：2021-069）。
的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于子公司杭州掌维科技
有限公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-070）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于公司内部股权架构调
整的公告》（公告编号：2021-071）。
三、备查文件
特此公告。
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