证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号：2021-072
福建东方银星投资股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次
会议于 2021 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。本次会议的通知于 2021 年 12 月 15 日以邮件形式向全体董事发出，会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决
（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
公司第七届董事会任期于2021年12月19日届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，第七届董事会提名第
八届董事会非独立董事候选人，董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任
职资格和履职能力等方面进行了认真审查，第八届董事会非独立董事候选人如下：
提名梁衍锋先生、孙成亮先生、倪建达先生、夏建丰先生、徐红星先生、杜继国
先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会，并以累积投票制进行投票。
公司第八届董事会董事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会将继续履行职责。
具体请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董
事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-074）。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议表决。
（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
公司第七届董事会任期于2021年12月19日届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，第七届董事会提名第
八届董事会独立董事候选人，董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职
资格和履职能力等方面进行了认真审查，第八届董事会独立董事候选人如下：
提名封松林先生、张立萃女士、张秀秀女士为公司第八届董事会独立董事候选
人。
上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会，并以累积投票制进行投票。
公司第八届董事会董事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会将继续履行职责。
具体请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董
事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-074）。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
封松林先生、张立萃女士、张秀秀女士的任职资格和独立性需由上海证券交易所
审核无异议后，此项议案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意召集公司2022年第一次临时股东大会，股东大会会议召开日期、地
点、议题及其他相关事项详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-076）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建东方银星投资股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十一日
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