奥特佳: 关于第五届董事会第三十五次会议决议的公告_股票频道

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证券简称：奥特佳证券代码：002239 公告编号：2021-109
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本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第三十五次会议于 2021 年 12 月 20 日以
通讯方式召开。会议通知已于 12 月 16 日通过电子邮件方式向各位
董事发出。
本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 9 人、实
际出席 9 人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章
程》等法律法规的有关规定。
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
关于调整子公司持股结构的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事一致同意将上市公司持有的从事汽车空调压缩机业
务的全资子公司牡丹江富通汽车空调有限公司 100%股权无偿转让
给全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称南京奥特
佳），将南京奥特佳持有的从事汽车空调系统业务的上海圣游投资
有限公司 100%股权无偿转让给上市公司的全资子公司持股结构调
整方案。
特此公告。
备查文件：第五届董事会第三十五次会议决议
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（此页无正文）
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董事会

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