证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2021-086
华东医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会
议的通知于2021年12月15日以书面、电子邮件的方式送达各位董事，
于2021年12月20日以现场并结合通讯形式召开。会议应参加董事8名，
实际参加董事8名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决
议如下：审议通过《关于控股子公司华东宁波到期后进行清算的议
案》。
在经营期限（2021年12月31日）到期后不再延长，届时将对华东宁波
依法进行清算注销；
意授权马红兰女士代表公司依法开展华东宁波后续的清算工作。
同意：8 票，反对：0 票，弃权 0 票。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规
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定，上述事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东
大会审议。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
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