股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2021-091
天津天药药业股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九
次会议于 2021 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2021
年 12 月 9 日以电子邮件的方式送达公司 5 名监事。会议应参加表决监事
规定。经过审议，与会监事一致通过以下议案：
性股票及调整回购价格的议案。
根据《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案二次
修订稿）》
、《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管
理办法（二次修订稿）》的相关规定，鉴于袁跃华先生、张志新女士、郭
鑫女士、崔丽佳女士因工作调整等原因离职，已不符合公司限制性股票
激励计划中有关激励对象的规定，经董事会审议通过，取消以上 4 名激
励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计
性股票激励计划的实施。鉴于公司于 2021 年 5 月 25 日完成每股派发现
金红利 0.01 元（含税），公司董事会依据公司 2019 年第三次临时股东大
会授权，对公司限制性股票激励计划回购价格进行调整，限制性股票回
购价格由 2.31 元/股调整为 2.30 元/股。公司已派发的 2020 年度现金红
利（0.01 元/股）另行支付给激励对象。具体内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、
法规和规范性文件及公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》等
的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和
经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司本次回购注销完成后，股份总数将由 1,100,346,680 股减少至
《上海证券交易所
股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》
做出相应修订并办理公司注册资本的工商变更登记等事项。具体内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司经营需要，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务，
主要包括远期结售汇及相关期权组合业务，交易金额不超过 12,000 万美
元，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在前述额度及决议有
效期内可以循环滚动使用。公司独立董事对此发表了同意意见。具体内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。该议
案尚需提交公司股东大会审议。
公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务是为了规避和防范汇率
波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，符合公司业务
发展需要，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司监事会
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