证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2021-066
优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司第五届董事会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会
董事 12 名，因疫情原因，武剑董事、戴国强独立董事、朱慈蕴独立
董事、罗宏独立董事、刘运宏独立董事均以视频连线方式出席，因工
作原因，芦军董事委托王勇董事表决。会议由张正海董事长主持，监
事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》的有关规定。会议
所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021 年度信
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息科技风险管理报告>的议案》
表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021 年度消
费者权益保护工作执行情况报告>的议案》
表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2022 年度机
构发展规划>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021-2025
年信息科技战略规划>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司发起设立理财子公
司的议案》
同意公司设立全资子公司贵银理财有限责任公司（最终以监管机
构认可且登记机关核准的名称为准），注册资本 10 亿元人民币，注册
地贵阳市。同时，授权董事长及其转授权人士办理相关具体事宜以及
根据监管机构要求组织实施报批手续。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司股东大会对董事会的授权，本次股权投资事宜无需提交
股东大会审议，由董事会最终审批。
六、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司 2021 年度恢
复计划>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司 2021-2022
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年度处置计划>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司集团并表管
理办法>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置
的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
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