证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2021-080
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十二次会议于 2021 年 12 月 20 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议
的通知于 2021 年 12 月 14 日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司
董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，监
事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通
过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
费用的自筹资金的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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