证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2021-103
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20
日召开了 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事
会非独立董事的议案》、
《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》与《关于
选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会
换届选举以及职工代表大会选举出职工代表监事后，于同日召开了第三届董事会
第一次临时会议和第三届监事会第一次临时会议，分别审议通过了《关于选举公
司第三届董事会董事长的议案》、
《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的
议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、和《关于选举公司第三届监事会
主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情
况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会成员：李纪玺先生、孙海玲女士、杨峰先生、柳兵先生、
李铎先生、徐宏建女士、鲁桂华先生、明新国先生、沈诚先生；其中李纪玺先生
为公司第三届董事会董事长，鲁桂华先生、明新国先生、沈诚先生为公司第三届
董事会独立董事。
公司第三届董事会专门委员会成员：
（1）战略委员会：召集人：李纪玺先生；委员：柳兵先生、杨峰先生、明
新国先生、沈诚先生；
（2）审计委员会：召集人：鲁桂华先生；委员：明新国先生、徐宏建女士；
（3）提名委员会：召集人：明新国先生；委员：沈诚先生、孙海玲女士；
（4）薪酬与考核委员会：召集人：沈诚先生；委员：鲁桂华先生、李铎先
生。
二、公司第三届监事会组成情况
公司第三届监事会成员：王式状先生、李佳木女士、张轶微女士；其中王式
状先生为监事会主席。
三、董事会聘任公司高级管理人员的情况
经公司董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会决定聘任柳兵先生为
公司总经理；决定聘任杨峰先生、徐宏建女士、吴浴阳先生为公司副总经理；决
定聘任陈平先生为公司财务总监；决定聘任王浩丞先生为公司董事会秘书。相关
人员简历见附件。
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：上海市嘉定区外冈镇恒定路 1 号
联系电话：021-69080885
传真号码：021-69080999
联系邮箱：zqswb@shwpg.com
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
附件：简历
华大学经济管理学院，EMBA，硕士学历，教授级高级工程师，全国城镇给水排水
标准化技术委员会委员、住建部市政给水排水标准化技术委员会委员、中国城镇
供水排水协会常务理事、北京水利学会理事、北京市涉及饮用水卫生安全产品技
术评审专家。2002 年 6 月至 2007 年 4 月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司副总
经理；2007 年 4 月至 2015 年 12 月担任威派格管委会委员、副总经理、总经理；
柳兵先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公
司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有 708.34 万股，
占公司总股本 1.66%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
西北大学经济管理学院，MBA，硕士学历，工业互联网产业联盟理事、住建部科
技委智慧城市专家委员会委员、中国通信学会工业互联网委员会委员、上海工业
数字化研究院监事。2006 年 3 月至 2007 年 4 月任北京熊猫北方机电设备有限公
司运营总监；2007 年 4 月至 2015 年 12 月担任威派格管委会委员、运营总监；
杨峰先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公
司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有 430.75 万股，
占公司总股本 1.01%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
北京理工大学工商管理专业，硕士学历。2002 年 9 月至 2007 年 4 月任北京熊猫
恒盛机械设备有限公司市场部经理；2007 年 4 月至 2015 年 12 月担任威派格管
委会委员、市场部总监；2015 年 12 月至今任本公司董事、副总经理。
徐宏建女士与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本
公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有 234.14 万股，
占公司总股本 0.55%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
河海大学工商管理专业，硕士学历。2015 年 8 月至 2018 年 7 月任杭州同策云领
股权投资管理有限公司合伙人；2018 年 7 月至 2020 年 12 月任威派格运营总监；
现任本公司副总经理。
吴浴阳先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司
股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关
法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
央财经大学会计学硕士、香港浸会大学 MBA，会计师、CIMA。2004 年 7 月至 2008
年 1 月任顺德实业集团有限公司会计、财务经理；2008 年 2 月至 2013 年 7 月任
常州天合光能股份有限公司运营财务经理；2013 年 8 月至 2014 年 7 月任辽宁申
华控股股份有限公司（申华控股，600653.SH）经营计划总经理；2014 年 8 月至
团，601216.SH）总裁助理兼财务中心总经理；2019 年 3 月至 2021 年 6 月任新
疆金风科技股份有限公司（金风科技，002202.SZ）集团内控总监；2021 年 7 月
至 11 月任本公司财务运营总监；现任本公司财务总监。
陈平先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股
份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法
律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
解放军装甲兵工程学院机械工程及其自动化专业，本科学历，2017 年 9 月至今
担任嘉定区新的社会阶层人士联谊会副会长，2018 年 7 月担任上海市嘉定区工
业合作协会副理事长。2006 年 3 月至 2008 年 1 月任北京海德麦克科技发展有限
公司销售主管；2008 年 2 月至 2015 年 12 月先后担任威派格总经理助理、行政
运营总监；现任本公司董事会秘书。
王浩丞先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本
公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 34.5 万
股，占公司总股本 0.08%。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
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