证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2021-090
湖南新五丰股份有限公司
关于 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600975 新五丰 2021/12/22
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2021 年 12 月 16 日公告了《公司关于召开 2021 年第四次临时股
东大会的通知》，单独持有 25.65%股份的公司控股股东湖南省粮油食品进出口集
团有限公司，在 2021 年 12 月 20 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
依据湖南省粮油食品进出口集团有限公司《关于推荐新五丰公司监事人选并
提议作为临时提案提交新五丰 2021 年第四次临时股东大会审议的函》，提请将
《关于补选蒋正山为公司第五届监事会监事的议案》提交临时股东大会审议，具
体内容如下：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司控股股东湖南省粮油食品
进出口集团有限公司（持有公司 25.65％的股份）提名蒋正山为公司第五届监
事会监事候选人（监事候选人简历附后），任期同第五届监事会任期。
蒋正山：男，1973 年 10 月生，香港中文大学专业会计学硕士，注册会计师，
律师资格。现任湖南省现代农业产业控股集团有限公司财务资产部副部长，湖南
天心实业发展有限责任公司财务部部长。曾历任湖南省江永县审计师事务所审计
师，广东中山市杰士美电子有限公司财务主管，天职孜信会计师事务所湖南分所
项目经理，大汉控股集团宁远舜帝城房地产开发有限公司财务行政部经理，永州
华银房地产开发有限公司财务总监，湖南旷真律师事务所集团财务总监，湖南润
源房地产开发有限公司财务总监，湖南省天心房地产开发有限责任公司财务部部
长等职。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 12 月 16 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 12 月 31 日 9 点
召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号第一大道 19 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 31 日
至 2021 年 12 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
协议暨关联交易的议案
累积投票议案
案
上述议案 1-3 已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详
见刊登/发布在 2021 年 12 月 16 日《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
应回避表决的关联股东名称：湖南省粮油食品进出口集团有限公司，湖南省
现代农业产业控股集团有限公司及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公
司、湖南建工集团有限公司
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）湖南省粮油食品进出口集团有限公司关于推荐新五丰公司监事人选并提议
作为临时提案提交新五丰 2021 年第四次临时股东大会审议的函
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南新五丰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
订发起人协议暨关联交易的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
监事会监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
首页
微信公众号
证券之星APP
