证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2021-54
鲁信创业投资集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：济南经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 2.9185
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召
集，公司董事长陈磊先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人
和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
副总经理葛效宏先生、财务总监段晓旭女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
供借款的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 16,344,813 75.2377 5,379,434 24.7623 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
同比例对山东 4,813 ,434
天地融新投资
发展有限公司
增资并提供借
款的关联交易
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 1 项议案涉及关联交易，关联股东山东省鲁信投资控股集团有限公司为公
司控股股东，持有表决权股份 517,861,877 股，持股数合计占公司总股本的
三、 律师见证情况
律师：杨开广、田雅雄
公司 2021 年第四次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、
《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均
具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
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