证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2021-100
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
第三届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
次临时会议于 2021 年 12 月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资
料于 2021 年 12 月 15 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参
加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由半数以上董事推举董
事李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举李纪玺先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满日止。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》及《上市公司治理准则》的有关规定，为了规范公司运作，
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。
公司第三届董事会专门委员会委员具体方案如下：
担任；其余四名成员分别由董事柳兵先生、董事杨峰先生、独立董事明新国先生、
独立董事沈诚先生担任。
立董事鲁桂华先生担任；其余两名成员分别由独立董事明新国先生及董事徐宏建
女士担任。
立董事明新国先生担任；其余两名成员分别由独立董事沈诚先生及董事孙海玲女
士担任。
由独立董事沈诚先生担任，其余两名成员分别由独立董事鲁桂华先生及董事李铎
先生担任。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
先生（简历附后）为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
先生（简历附后）为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
建女士（简历附后）为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第三
届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
阳先生（简历附后）为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第三
届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
先生（简历附后）为公司财务总监。任期自公司董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
丞先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员的公告》（公告编号：2021-103）。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为保障公司证券事务工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，拟聘任陈寅君先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书
开展工作。任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：
三、上网公告附件
见》。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
附件：简历
华大学经济管理学院，EMBA，硕士学历，教授级高级工程师，全国城镇给水排水
标准化技术委员会委员、住建部市政给水排水标准化技术委员会委员、中国城镇
供水排水协会常务理事、北京水利学会理事、北京市涉及饮用水卫生安全产品技
术评审专家。2002 年 6 月至 2007 年 4 月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司副总
经理；2007 年 4 月至 2015 年 12 月担任威派格管委会委员、副总经理、总经理；
柳兵先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公
司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有 708.34 万股，
占公司总股本 1.66%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
西北大学经济管理学院，MBA，硕士学历，工业互联网产业联盟理事、住建部科
技委智慧城市专家委员会委员、中国通信学会工业互联网委员会委员、上海工业
数字化研究院监事。2006 年 3 月至 2007 年 4 月任北京熊猫北方机电设备有限公
司运营总监；2007 年 4 月至 2015 年 12 月担任威派格管委会委员、运营总监；
杨峰先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公
司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有 430.75 万股，
占公司总股本 1.01%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
北京理工大学工商管理专业，硕士学历。2002 年 9 月至 2007 年 4 月任北京熊猫
恒盛机械设备有限公司市场部经理；2007 年 4 月至 2015 年 12 月担任威派格管
委会委员、市场部总监；2015 年 12 月至今任本公司董事、副总经理。
徐宏建女士与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本
公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有 234.14 万股，
占公司总股本 0.55%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
河海大学工商管理专业，硕士学历。2015 年 8 月至 2018 年 7 月任杭州同策云领
股权投资管理有限公司合伙人；2018 年 7 月至 2020 年 12 月任威派格运营总监；
现任本公司副总经理。
吴浴阳先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司
股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关
法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
央财经大学会计学硕士、香港浸会大学 MBA，会计师、CIMA。2004 年 7 月至 2008
年 1 月任顺德实业集团有限公司会计、财务经理；2008 年 2 月至 2013 年 7 月任
常州天合光能股份有限公司运营财务经理；2013 年 8 月至 2014 年 7 月任辽宁申
华控股股份有限公司（申华控股，600653.SH）经营计划总经理；2014 年 8 月至
团，601216.SH）总裁助理兼财务中心总经理；2019 年 3 月至 2021 年 6 月任新
疆金风科技股份有限公司（金风科技，002202.SZ）集团内控总监；2021 年 7 月
至 11 月任本公司财务运营总监；现任本公司财务总监。
陈平先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股
份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法
律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
解放军装甲兵工程学院机械工程及其自动化专业，本科学历，2017 年 9 月至今
担任嘉定区新的社会阶层人士联谊会副会长，2018 年 7 月担任上海市嘉定区工
业合作协会副理事长。2006 年 3 月至 2008 年 1 月任北京海德麦克科技发展有限
公司销售主管；2008 年 2 月至 2015 年 12 月先后担任威派格总经理助理、行政
运营总监；现任本公司董事会秘书。
王浩丞先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本
公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 34.5 万
股，占公司总股本 0.08%。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
任上海公信中南会计师事务所有限公司审计专员，上海大智慧股份有限公司（股
票代码：601519）证券事务代表、财务主管，商赢环球股份有限公司（股票代码：
陈寅君先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公
司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有
关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
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