证券代码:002503 证券简称：搜于特 公告编号：2021-110
转债代码：128100 转债简称：搜特转债
搜于特集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
临时股东大会。
议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2022年第
一次临时股东大会。
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2022年1月7日（星期五）16:00。
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月7日9:15-9:25，
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022年1月7日
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票
系统重复投票，以第一次投票为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
上述议案依据相关法律法规的规定，已经公司第五届董事会第三十五次会议和公司
第五届监事会第二十次会议审议通过，详见公司于2021年12月21日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东
大会方可进行表决。
上述议案采用累积投票制选举，累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每
一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，
也可将其拥有的相应类别表决票数等额或差额分别投给任意候选董事或者监事。
议案1选举6名董事，股东拥有的表决权总数=股东拥有的表决权股份数×6，即股东
拥有的表决权总数可以合计投给一名董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的董事
候选人，但总数不能超过股东拥有的表决权股份数与6的乘积。
议案2选举3名独立董事，股东拥有的表决权总数=股东拥有的表决权股份数×3，即
股东拥有的表决权总数可以合计投给一名独立董事候选人，也可以按照任意组合投给不
同的独立董事候选人，但总数不能超过股东拥有的表决权股份数与3的乘积。
议案3选举2名股东代表监事，股东拥有的表决权总数=股东拥有的表决权股份数×
组合投给不同的股东代表监事候选人，但总数不能超过股东拥有的表决权股份数与2的
乘积。
根据有关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的
表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。因此，公司将对中小投资者审议
议案1、议案2的表决单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积
以下提案均为等额选举
投票提案
四、现场会议登记办法
办理参会登记手续；自然人股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证
券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续；法人股东由法
定代表人出席会议的，需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法定
代表人身份证到公司办理参会登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理
人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书以
及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（《股
东授权委托书》见附件二）
异地股东可凭以上有关证件用信函或传真形式登记（须在2022年1月5日16:30前送达
或传真至登记地点），并请进行电话确认。
（1）联系地址：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司证券部，邮编：523170。
（2）联系电话：0769-81333505
（3）传真：0769-81333508
（4）联系人：廖岗岩
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
六、备查文件
公司第五届董事会第三十五次会议决议；
公司第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
（3）选举股东代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 7 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
搜于特集团股份有限公司股东授权委托书
兹全权委托 代表本人（本单位）出席搜于特集团股份有限公司于
位）承担由此产生的相应法律责任。
委托指示：如果本人（本单位）对会议表决事项未作具体指示，受托人可按自己的
意思表决。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 选举票数
的栏目可
以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
说明：本次股东大会议案采取累积投票制，即股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本授权委托的有效期：自签署日至 年 月 日。
委托人名称/姓名：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人签名（盖章）：
法人委托人法定代表人签名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
签署日： 年 月 日
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