北京植德律师事务所
关于华远地产股份有限公司
植德京(会)字[2021]0027 号
致：华远地产股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国
公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）
等法律、法规和规范性文件的要求，北京植德律师事务所（下称“本所”）接受华
远地产股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司 2021 年第四次临时股东大会
（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进
行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对
本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并
指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会由 2021 年 12 月 2 日召开的公司第八届董事
会第五次会议决定召开。公司董事会于 2021 年 12 月 4 日在中国证监会指定的信
息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知；公司董事会于
根据关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议的议案为：
议案 1：关于公司《章程修正案》的议案。
经查验，本所律师认为：
（1）本次股东大会按照通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公
司章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《证
券法》《规则》及公司章程的规定。
（2）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》《证券法》《规则》、公司章程的规定、关于召开本次股东
大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。
根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止 2021 年 12 月 20 日下午 14:00，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 1 名，代表有表决权股份
根据上证所信息网络有限公司提供的投票统计结果，出席现场会议的股东加
参加本次股东大会网络投票的股东合计 12 人，代表有表决权股份 1,410,763,014
股，占公司有表决权股份总数的 60.1322%。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合
《公司法》《证券法》《规则》《实施细则》及公司章程的规定，有权对本次股
东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
根据公司关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票和网络
投票的表决方式。
事项进行了表决，由股东代表、监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公
布了表决结果。
供网络形式的投票平台，网络投票的时间为 2021 年 12 月 20 日。采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了关于本次股东大会
的会议通知，对包括网络投票时间、股权登记日、投票方式等有关事项做出明确
说明，符合有关规定。
网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络
投票有表决权股份数和表决结果。
票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件
和公司章程的有关规定。
四、表决结果
议案 1：《关于公司<章程修正案>的议案》的表决结果：
所持股数（股） 占有表决权股份数比例（%）
赞成 1,406,944,739 99.7293
反对 3,818,175 0.2706
弃权 100 0.0001
经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案获得通过，表决结果合法
有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》《规则》《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的
规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序
符合《公司法》《证券法》《规则》《实施细则》和公司章程的规定；表决结果
合法有效。
本法律意见书一式叁份。
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