北京航天长峰股份有限公司
二〇二一年十二月
目 录
议案一 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性
北京航天长峰股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会资料
北京航天长峰股份有限公司
一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会
二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合
三、现场会议召开时间：2021 年 12 月 28 日下午 14:00
四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 12
月 28 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为 2021 年 12 月 28 日上午 9:15 至 15:00
五、现场会议地点：
北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大厦八层822
会议室
六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司
聘请的律师
七、会议议程：
（一）宣读议案并提请大会审议
序号 议案名称 报告人
分限制性股票的议案
（二）董事、监事、高管人员回答股东的问题
（三）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）
（四）对上述议案进行表决
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（五）会议结束
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北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第五次临时
股东大会于 2021 年 12 月 28 日下午 14：00 在公司八层 822 会议室召开,
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届大会表决规
则如下：
一、表决方式
本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议
有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海
证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络
投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情
形，均以第一次表决的投票结果为准。
本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台
（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜
参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修
订）
》。
二、表决权的计算方法
股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。
三、表决有效性
本次股东大会所审议的议案，第一项议案须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过方为有效。其余议案均须出席会议的股东所持表
决权的半数以上通过方为有效。
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四、委托代理
股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权
委托书，并在授权范围内行使表决权。
五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项，请在相应意
见栏内划“√”。
对于累积投票，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集
中投给某一候选人，
也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，
对每一项议案分别累积计算得票数。
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议案一 北京航天长峰股份有限公司关于
回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次
授予部分限制性股票的议案
各位股东：
鉴于首次授予的 2 名激励对象（原董事长金苍松、原副总赵志华）因
不受个人控制的岗位调动，不再具备激励对象资格，公司需要回购注销其
已获授但尚未解除限售的合计 32.63 万股限制性股票。
本议案已经公司十一届十七次董事会审议通过，现提请股东大会，请
各位股东审议！
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董事会
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议案二 北京航天长峰股份有限公司
关于选举公司部分董事的议案
各位股东：
陈雷董事、温涛董事、王彦丰董事因工作变动原因，不再担任公司董
事及董事会下属专业委员会相应职务。
经各股东方推荐及董事会提名及薪
酬考核委员会资格审核，公司董事会拟聘任黄云海先生、陈广才先生、邱
旭阳先生为公司本届董事会新任董事候选人。黄云海先生、陈广才先生、
邱旭阳先生简历附后。
公司对陈雷先生、温涛先生、王彦丰先生担任公司董事期间做出的贡
献表示衷心感谢！
请各位股东审议。
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董事会
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附：黄云海先生简历如下：
黄云海，男，籍贯湖北省京山市，1962 年 12 月出生，1984 年 8 月
参加工作，1993 年 12 月加入中国共产党，哈尔滨船舶工程学院导弹工
程系导弹弹体研究与结构设计专业毕业，研究员。
与结构设计专业本科生
书记
会主席
(2002.09-2006.12 哈尔滨工业大学管理科学与工
程专业硕士研究生毕业,管理学硕士)
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公司董事长、总经理
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附：陈广才先生简历如下：
陈广才，男，籍贯安徽省霍邱，1969 年 3 月出生，1992 年 7 月参加
工作，1998 年 8 月加入中国共产党，同济大学环境工程专业毕业，研究
员。
(2002.03-2006.03 中国科学院研究生院
管理科学与工程攻读管理学硕士)
经理、临时党委副书记,航天科工集团二院基建房产
部部长、党委副书记
经理、党委副书记,航天科工集团二院基建房产部部
长、党委副书记
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附：邱旭阳先生简历如下：
邱旭阳，男，籍贯湖北襄阳，1970 年 8 月出生，1995 年 7 月参加工
作，1995 年 3 月加入中国共产党，重庆大学机械工程一系冶金机械专业
毕业，研究员。
生
究室主任
师兼装备技术研究室主任
主任、所民品项目总师
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议案三 北京航天长峰股份有限公司
关于选举公司部分监事的议案
各位股东：
因公司监事会主席林烨先生工作变动原因，
不再担任公司监事及监事
会主席职务。经公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐，监事会
提名李荣初先生为公司监事会监事候选人。
自股东大会审议通过之日起任
职，任期终止日为本届监事会换届之日，李荣初先生简历附后。
公司对林烨先生担任监事会主席期间做出的杰出贡献表示衷心感谢！
请各位股东审议。
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监事会
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附：李荣初先生简历如下：
李荣初，男，籍贯江西省吉安，1963 年 2 月出生，1985 年 8 月参加
工作，1991 年 12 月加入中国共产党，江西财经大学计划统计系统计专
业毕业，研究员。
(1998.02-2001.02 清华大学经济管理学院
工商管理硕士学位)
信息官
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