证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2021-114
北京东方中科集成科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会第六次会议于 2021 年 12 月 20 日以通讯方式召开，会议以投
票方式表决。会议通知已于 2021 年 12 月 13 日通过邮件方式送达给
全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行
审议、表决，形成如下决议：
益回购价格的议案》
经审核，监事会认为：由于公司实施了 2020 年年度权益分派方
案，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性
文件以及公司相关股权激励计划的规定，公司对 2018 年限制性股票
激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行了调整，
此次调整符合相关股权激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股
东利益的情况。因此，监事会同意对 2018 年限制性股票激励计划授
予的尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请参考公司指定披露媒体《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予权益回购价格的公
告》。
划部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司3名激励对象因个人绩效考核结果导
致第二个解除限售期解除限售比例未达100%，根据公司《2018年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象可按照本计划规
定的比例分批次解除限售，未能解除限售的部分由公司按照授予价格
回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权
激励管理办法》等的相关规定，同意公司回购注销上述3名激励对象
因个人绩效考核结果导致第二个解除限售期不能解除限售的合计
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请参考公司指定披露媒体《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于回购注销公司 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案》
经审核，监事会认为：公司将使用自有闲置资金购买保本或低风
险的理财产品额度由不超过人民币 25,000 万元调整为不超过人民币
求，不存在损害中小投资者利益的情况，符合相关法律法规的规定。
因此，监事会同意公司使用总额不超过人民币 50,000 万元的自有资
金购买保本或低风险理财产品的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请参考公司指定披露媒体《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于调整使用自有资金购买理财产品额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司为控股子公司向银行等机构融资提供
担保，有利于子公司的业务发展，担保风险处于公司可控的范围之内，
不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次
担保事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请参考公司指定披露媒体《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于控股子公司申请银行授信额度及公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十一日
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