证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2021-046
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次
会议于2021年12月20日上午10:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于
本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席郭
兴云先生主持，公司董事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司对外投资设立全资子公司暨签订投资
协议书的公告》（公告编号：2021-047）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
经董事会研究，决定于 2022 年 1 月 12 日召开公司 2022 年第一次临时股东
大会,该议案具体内容详见于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2021-048）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十日
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