证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2021-113
北京东方中科集成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第六次会议于 2021 年 12 月 20 日以通讯方式召开，会议以投
票方式表决。会议通知已于 2021 年 12 月 13 日通过邮件方式送达给
全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、
表决，形成如下决议：
益回购价格的议案》
同意将 2018 年限制性股票激励计划中，首次授予的尚未解除限
售的限制性股票回购价格由 10.9962 元/股调整为 10.9362 元/股；预留
授予的尚未解除限售的限制性股票回购价格由 9.12 元/股调整为 9.06
元/股。
公司董事郑大伟为公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象，
为本议案关联董事，故对本议案回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请参考公司指定披露媒体《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
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露的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予权益回购价格的公
告》。
独立董事发表了《第五届董事会第六次会议独立董事意见》，具
体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
划部分限制性股票的议案》
同意回购注销 3 名激励对象因个人绩效考核结果导致第二个解
除限售期不能解除限售的合计 4,893 股限制性股票，回购价格为
划首次授予的限制性股票总数的 0.6467%，占回购注销前公司总股本
的 0.0015%。本次回购注销完成后，公司总股本将减少至 318,174,876
股，注册资本将减少至 318,174,876 元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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露的《关于回购注销公司 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的公告》。
独立董事发表了《第五届董事会第六次会议独立董事意见》，具
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案》
为提高闲置资金利用效率和收益，合理利用闲置资金，在确保生
产经营等资金需求的前提下，同意公司将使用自有资金购买保本或低
风险理财产品的额度由不超过人民币 25,000 万元调整为不超过人民
币 50,000 万元。在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。
本次投资事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公
司财务总监负责具体组织实施。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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露的《关于调整使用自有资金购买理财产品额度的公告》。
独立董事发表了《第五届董事会第六次会议独立董事意见》，具
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意公司本次为控股子公司东科（上海）商业保理有限公司向银
行等机构申请的不超过人民币 9,000 万元授信额度提供连带责任保证。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请参考公司指定披露媒体《中 国 证 券 报》、
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露的《关于控股子公司申请银行授信额度及公司提供担保的公告》。
独立董事发表了《第五届董事会第六次会议独立董事意见》，具
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案》
公司拟于 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会，会
议具体时间另行通知。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日
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