股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2021-066
广东韶能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
次会议的通知。
（二）公司第十届董事会第七次会议于2021年12月20日在公
司18楼会议室如期召开。
（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名。董事陈来泉、
余晓帆、田源源、肖南贵、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、
杨向宇、周楷唐出席本次会议。
（四）会议由董事长陈来泉主持。
（五）本次会议符合《公司法》
、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
《关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司投资建
设年产2.4万台新能源重卡变速箱项目的议案》
具体内容详见公司于2021年12月21日在巨潮资讯网及《证券
时报》披露的《关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司
投资建设年产2.4万台新能源重卡变速箱项目的对外投资公告》
。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
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