董事会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-023
广州迈普再生医学科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第二
届董事会第七次会议于 2021 年 12 月 20 日下午 14:00 以现场和通讯
相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 12 月 9
日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事
书出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
、
董事会决议公告
中证网（www.cs.com.cn）、中 国 证 券 网（www.cnstock.com）、证券时
报网（www.stcn.com）
、证 券 日 报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
三、备查文件
见。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
