证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2021-045
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次
会议于2021年12月20日上午10:00以通讯和现场的方式召开，会议通知已于2021
年12月10日以专人、邮件、电话方式送达全体董事。
本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集和召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司对外投资设立全资子公司暨签订投
资协议书的公告》（公告编号：2021-047）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
经董事会研究，决定于2022年1月12日召开公司2022年第一次临时股东大会,
该议案具体内容详见于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2021-048）。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十日
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