证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2021-065
债券代码：163577 债券简称：20 南瑞 01
国电南瑞科技股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会
于 2021 年 12 月 16 日以会议通知召集，公司第七届董事会第二十六次会议于 2021
年 12 月 20 日以通讯方式召开，应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日
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