方大炭素新材料科技股份有限公司
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本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系
统投票平台的投票时间为2021年12月27日的交易时间段,即9:
票平台的投票时间为2021年12月27日9:15—15:00。
一、现场会议时间:2021年12月27日上午10:00。
二、现场会议地点:甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭
素办公楼五楼会议室。
三、会议召集人:方大炭素董事会。
四、参会人员:股东或股东代表、董事、监事、高级管理
人员及聘请的见证律师等。
五、会议主要议程
(一)介绍议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
(二)股东对议案进行审议并投票;
(三)宣布投票结果;
(四)宣读大会决议;
(五)见证律师对本次股东大会发表见证意见;
(六)签署会议决议和会议记录;
(七)会议主持人宣布会议结束。
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关于使用闲置资金购买理财产品的议案
各位股东:
在保证正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金运营
效率,方大炭素(含子公司)拟使用额度不超过人民币60亿元
(含60亿元,下同)的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动
性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产
品。
一、基本情况
(一)目的
在保证正常经营所需流动资金的情况下,为持续提高资金
使用效率,合理利用闲置资金,创造更大的经济效益,方大炭
素拟使用闲置资金购买理财产品。
(二)额度
总额度不超过人民币60亿元。在上述额度内,资金可以滚
动使用。
(三)品种
理财产品包括国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产
品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品。
(四)资金来源
方大炭素及子公司闲置的资金。
(五)授权期限
授权购买理财产品的期限为自本议案获得股东大会审议通
过之日起一年内有效。
(六)实施方式
上述购买理财产品的具体事项在投资限额内授权方大炭素
经营管理层组织实施。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
金面等变化的影响较大。
的介入,因此投资的预期收益有一定的不确定性。
(二)针对投资风险,拟通过以下具体措施,力求将风险
控制到最低程度:
优化投资策略,根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的
介入。
投向,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措
施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投
资的产品面临亏损等重大不利因素时,方大炭素将及时予以披
露,最大限度地保证资金的安全。
理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
必要时可以聘请专业机构进行审计。
岗位分离。
三、对方大炭素的影响
在确保资金安全和日常经营活动需求的情况下,方大炭素
本着谨慎性、流动性的原则使用闲置资金购买理财产品,有利
于提高闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益。不会对方
大炭素经营活动造成不利影响,不存在损害方大炭素及全体股
东利益的情形。
请各位股东审议
授权委托书
方大炭素新材料科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021
年 12 月 27 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会,并代
为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”
“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”
,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的,受托人有权按自己的意愿进行表决。