证券代码：603615 证券简称：茶花股份
茶花现代家居用品股份有限公司
会议材料
二〇二一年十二月三十日
茶花现代家居用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料
目 录
四、
《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
六、《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主
七、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议
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茶花现代家居用品股份有限公司
会议召开日期和时间：
采用上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
会议召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现代家居用品
股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室
会议主持人：陈葵生董事长
会议议程：
一、主持人宣布现场会议开始。
二、主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代理人，下同）人数、代表股
份数额及占公司股本总额的比例。
三、出席现场会议股东推举两名股东代表和一名监事担任计票、监票人。
四、股东大会审议并表决下列议案：
列事项：
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告的议案》；
及相关主体承诺的议案》；
事宜的议案》
。
五、出席现场会议股东发言，董事会、监事会解答或说明。
六、出席现场会议股东进行投票表决，清点表决票。
七、表决票清点结束后，汇总上证所信息网络有限公司的网络投票统计结果，
宣布表决结果。
八、宣读股东大会决议。
九、公司聘请的律师进行见证，宣读法律意见书。
十、主持人宣布会议结束。
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一、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发
行管理办法》（2020 年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修
订）、
《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》
等有关法律、法规、规范性文件的规定，茶花现代家居用品股份有限公司（以下
简称“公司”）对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件和要求，对公司
的实际情况和有关事项进行了逐项检查和自我评价。公司认为公司符合我国有关
法律、法规、规范性文件规定的上市公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票的
条件。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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二、《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》
《上
市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，茶花
现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行人民
币普通股(A 股)股票（以下简称“本次非公开发行”、
“本次发行”）。本次非公开
发行的具体方案如下：
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股)股票，每股面值为人民币 1
元。
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后的有效期内选择适当
时机向特定对象发行股票。
本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名的特定对象，其应当为符合
中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保
险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者和其他符合法
律法规规定的法人、自然人或其他合法投资者等。证券投资基金管理公司、证券
公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产
品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开
发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。若国家法律、法规对非公
开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以人民币现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股
票。
本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日。定价原则为：
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准
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日前 20 个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总
额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，将对发行底价
进行相应调整。本次发行价格将按照下述方式进行相应调整：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行底价，D 为每股派息，N 为每股送股或转增股本数，
P1 为调整后发行底价。
最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，
根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构
（主承销商）协商以竞价方式确定。
本次非公开发行的股票数量最终以本次非公开发行募集资金总额除以发行
价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 72,942,000 股（含
本数）。在上述范围内，最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行的
核准批复后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据
发行竞价结果协商确定。
若在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间，公司发生送股、资
本公积金转增股本等除权事项或限制性股票登记、股票期权行权、回购注销股票
等导致股本变动事项的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。
本次非公开发行募集资金总额不超过 40,000 万元，扣除发行费用后用于以
下项目：
拟投入募集资金金额
项目名称 实施主体 项目投资总额（万元）
（万元）
茶花家居塑料用品（连
可降解塑料制品生 江）有限公司
产基地建设项目 茶花现代家居用品（滁
州）有限公司
补充流动资金项目 茶花股份 12,000 12,000
合计 47,000 40,000
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若实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，
在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的
轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目
的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目进度的实际情况
以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金
进行置换。
本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市。
投资者认购的本次发行的股票自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得
转让。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更，则限售期相
应调整。在上述股份限售期限内，发行对象所认购的本次发行股份因公司送股、
公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。发行对
象因本次非公开发行所获得的公司股份在限售期限届满后尚需遵守中国证监会
和上海证券交易所的相关规定。
为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东按照
本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次非公开发行前滚存的截至本次
发行日止的未分配利润。
本次非公开发行股票决议的有效期为本次非公开发行议案提交公司股东大
会审议通过之日起 12 个月。
公司本次非公开发行股票尚需取得下列授权和批准后方可实施：
（1）公司股东大会审议通过本次非公开发行股票方案及其他相关议案；
（2）中国证监会对公司本次非公开发行的核准。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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三、《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
各位股东及股东代理人：
鉴于茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非
公开发行人民币普通股(A 股)股票，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》
（证监发
行字[2007]303 号）等有关规定，公司编制了《茶花现代家居用品股份有限公司
《茶花现代家居用品股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》已于
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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四、《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发
行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性
文件的规定，茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《茶
花现代家居用品股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告》，该报告对本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性及对公司
经营管理、财务状况的影响等进行了充分的分析，符合相关法律、法规、规范性
文件的要求和公司的实际情况。
《茶花现代家居用品股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告》已于 2021 年 12 月 15 日刊登在上海证券交易所网站。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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五、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
各位股东及股东代理人：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》及《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等文件的规
定，茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《茶花现代家
居用品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
《茶花现代家居用品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》已于
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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六、《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措
施及相关主体承诺的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公
厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发
及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的相关要求，
为保障中小投资者利益，公司结合最新情况就本次非公开发行 A 股股票对即期
回报摊薄的影响进行分析，并制定具体的摊薄即期回报的填补措施，具体内容如
下：
一、本次非公开发行对公司每股收益等主要财务指标的影响
（一）财务指标计算主要假设条件
本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算主要基于以
下假设条件：
况等方面没有发生重大不利变化；
用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时
间构成承诺，最终以中国证监会核准本次发行后的实际发行完成时间为准；
集资金总额按其上限计算，且不考虑发行费用的影响（该募集资金总额仅为估计
值，最终以经中国证监会核准并实际发行完成的募集资金总额为准，不考虑发行
费用的影响）；
限制性股票的回购、解锁及稀释性影响，不考虑可能发生的权益分派及其他因素
的影响，假设 2021 年 12 月 31 日总股本数与本公告披露日总股本数保持一致，
为 243,140,000 股；
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数量上限计算，完成发行后，公司总股本将达到 316,082,000 股（该发行数量仅
为估计的上限值，最终由董事会根据股东大会授权根据实际认购情况与本次发行
的保荐机构（主承销商）协商确定）；
务状况等的影响；
公司股东的净利润为 108.34 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净
利润为-471.89 万元；假设 2021 年全年公司合并报表归属于母公司所有者净利润
为在此基础上的 4/3 倍，非经常性损益金额保持不变。
产生的辞退福利等，假设 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润及扣除非经
常性损益后归属于母公司股东的净利润均较 2021 年度（预测）增长 3,000 万元
测算。
上述假设仅为测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者
不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿
责任。
（二）本次发行对公司每股收益等主要财务指标的影响测算
基于上述假设情况，本次发行对公司主要财务指标的影响如下：
项目
年度（预测） 本次发行前 本次发行后
总股本（万股） 24,314.00 24,314.00 31,608.20
本次发行股份数（万股） - 7,294.20
归属于上市公司股东的净利
润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.0059 0.13 0.11
稀释每股收益（元/股） 0.0059 0.13 0.11
扣除非经常性损益后归属于
-435.78 2,564.22 2,564.22
上市公司股东的净利润（万
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元）
扣除非经常性损益后的基本
-0.018 0.11 0.09
每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的稀释
-0.018 0.11 0.09
每股收益（元/股）
注：基本每股收益、稀释每股收益是按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9
号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。
根据上述测算，在完成本次非公开发行后，预计短期内公司基本每股收益、
稀释每股收益将可能出现一定程度的下降，因此公司短期内即期回报会出现一定
程度摊薄。
二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产规模将增加，总股本亦相应增
加。本次募集资金到位后，公司虽将合理使用募集资金，但达到预期效果需要一
定的过程和时间。因此，短期内公司的每股收益和净资产收益率可能出现一定幅
度的下降。本次非公开发行股票当年存在摊薄公司即期回报的风险。敬请广大投
资者理性投资，并注意投资风险。
同时，公司在测算本次非公开发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响
时，不代表公司对 2021 年、2022 年经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利
预测，公司为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补措施不等于对公司未来利润
作出保证。投资者不应据此作出投资决策，投资者据此作出投资决策造成损失的，
公司不承担赔偿责任。
三、本次非公开发行的必要性和合理性
本次非公开发行股票的必要性和合理性详见《茶花现代家居用品股份有限公
司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》之“第二节 董事会关于本次募集资金使用
的可行性分析”。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投
资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司现有业务是实施本次募集资金投资项目的基础，本次募集资金投资项目
则是现有业务的深化和拓展。
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经过二十多年的发展，公司现有产品在国内市场已树立了良好的品牌和形象，
在国内同行业中已拥有领先地位，形成了营销网络、研发技术、行业经验等多方
面结合的核心竞争力，为公司本次募集资金投资项目的实施奠定了坚实的基础。
公司本次募集资金投资项目是在现有主营业务的基础上，按照公司发展战略和发
展目标的要求，有层次、有计划地展开的，均为现有产品、渠道的深化和拓展，
并与现有业务具有十分紧密的一致性和延续性。本次募集资金投资项目如能顺利
实施，将促使公司优化产品结构，增强公司盈利能力，有利于公司的可持续发展。
（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
公司的业务开发能力在一定程度上取决于公司的技术创新和经验累积，而稳
定的人员团队是公司得以长期发展的核心资源，公司深耕日用塑料制品行业多年，
一直将人才队伍建设作为首要任务之一，形成了成熟稳定的核心管理团队和高素
质的技术研发团队，可以充分把握日用塑料制品行业发展的大方向，制定科学的
战略发展计划，确保公司提供的产品和服务可契合市场的发展需要。公司在上海
设立研发中心，不断引进优秀的研发设计人才，计划升级现有研发中心，集中多
方科研力量，进一步提高公司在塑料与生物全降解新材料及制品领域的研发水平，
扩大在国内外的技术领先优势，巩固中高端市场的行业地位。
经过多年的积累，公司在新材料研发、材料改性、工艺改进和新产品开发等
方面凝聚了一批优秀的人才，经过二十余年的深耕细作，公司对基础理论研究、
新材料研发、新产品开发、测试实验、批量生产工艺等方面均积累了丰富的经验
和技术。同时，在国家政策出台之前，公司与生物全降解材料等领域专家进行交
流与合作，为公司研发提供有效的技术支持。
在生物降解材料方面，由于PBAT等生物降解材料需经过改性以后才能加工
生产出符合客户要求的成品，如果直接使用，其加工出的产品在硬度、色泽、韧
性、抗压、抗高温、抗水解等指标都无法满足正常的使用标准。公司较早布局且
聚焦于借助物理、化学手段的生物降解材料改性，目前，公司兼备生物降解材料
的改性、产品制造及模具制造能力，对于生物降解材料及制品产业链条的覆盖较
长，可以快速响应客户需求，同时控制生产成本。
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公司国内营销网络以经销商销售为主，以商超直营、电商等销售方式为辅。
其中，线下营销渠道包括省级经销商、地级经销商、自营KA渠道等，覆盖了全
国的所有省份及主要KA系统，产品进入众多大、中、小型超市终端，并且公司
与大润发、沃尔玛、卜蜂莲花、家乐福、欧尚等国际知名连锁超市及永辉、华润
万家、人人乐、步步高、家家悦、物美等国内知名超市终端建立了密切的长期合
作伙伴关系。电商业务覆盖了天猫、淘宝、京东、苏宁、拼多多等五大电商平台
和其他主要电商渠道，并积极布局直播、社区团购等新兴销售模式。
综上，本次发行的募集资金投资项目均经过了详细的论证，公司在人员、技
术、市场等方面都进行了充分的准备，公司具备募集资金投资项目的综合执行能
力。
五、本次非公开发行摊薄即期回报填补的具体措施
为了保护广大投资者的利益，降低本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的
影响，公司拟采取多种措施保证本次非公开发行股票募集资金有效使用、防范即
期回报被摊薄的风险，以提高对股东的即期回报。公司拟采取的具体措施如下：
（一）加强募集资金管理，提高资金使用效率
公司对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合
国家产业政策、行业发展趋势以及公司发展战略，具有较好的发展前景和预期效
益。本次发行募集资金到位后，公司将根据《公司募集资金使用管理办法》等规
定，对募集资金进行专项存储，保障募集资金按照预定用途使用，并配合监管银
行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。公司未来将努力提高资金的使用效
率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资
工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全
面有效地控制公司经营和管控风险，提升公司盈利能力。
（二）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力
公司将不断完善经营模式，夯实优势主业。一方面，公司将持续推进技术进
步，为下属子公司提供必要的技术支持来控制成本；另一方面，公司将加强项目
事后跟踪和风险管理。下属子公司将深入挖掘自身潜力，加强节能降耗和成本管
理，并积极进行必要的设施工艺改造和技术提升。同时，公司将加强日常经营管
理和内部控制，不断完善法人治理结构，加强预算、投资管理，全面提升公司日
常经营效率，降低公司运营成本，提升经营业绩。
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（三）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规
和规范性文件的规定，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确
保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速
和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益尤其是中小
股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司
财务的监督权和检查权，维护公司全体股东的合法权益。
（四）完善利润分配制度，强化投资者分红回报机制
为进一步健全和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决
策和监督机制，增强利润分配的透明度，积极回报投资者，引导投资者树立长期
投资和理性投资理念，根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司经营发展情况，公司制定了
《未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划》，明确了公司利润分配的具
体形式、条件、比例、决策程序等，完善了公司利润分配的决策程序和机制，强
化了中小投资者权益保障机制。
本次发行完成后，公司将继续严格执行《公司章程》及《未来三年（2021-2023
年度）股东分红回报规划》的规定，结合公司经营情况和发展规划，在符合利润
分配条件的情况下，积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股
东回报水平。
六、公司董事、高级管理人员和实际控制人出具的承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，公司实际控制人以及公司董事、高级管
理人员作出了关于本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施的承诺，具体如下：
（一）公司实际控制人的承诺
公司实际控制人陈葵生、陈冠宇、陈明生、林世福、陈福生（以下简称本人）
承诺如下：
“1、本人承诺依照相关法律、法规及《茶花现代家居用品股份有限公司章
程》的有关规定行使股东及/或实际控制人的权利，承诺不越权干预公司经营管
理活动，不侵占公司利益。
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会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足
中国证监会发布的该等新的监管规定的，本人承诺届时将按照中国证监会的最新
规定出具补充承诺。
此作出的任何有关填补回报措施的承诺，如本人违反该等承诺并给茶花股份或者
投资者造成损失的，本人愿意依法承担对茶花股份或者投资者的补偿责任。
上述承诺的，本人同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定
或发布的有关规定、规则对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”
（二）公司董事、高级管理人员的承诺
公司董事、高级管理人员（以下简称本人）承诺如下：
“1、本人承诺忠实、勤勉地履行公司董事及/或高级管理人员的职责，维护
公司和全体股东的合法权益。
采用其他方式损害公司利益。
董事会薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂
钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）。
范围内，全力促使公司制订的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执
行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决
权）。
会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足
中国证监会发布的该等新的监管规定的，本人承诺届时将按照中国证监会的最新
规定出具补充承诺。
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出的任何有关填补回报措施的承诺，如本人违反该等承诺并给公司或者投资者造
成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
上述承诺的，本人同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定
或发布的有关规定、规则对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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七、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事宜的议案》
各位股东及股东代理人：
茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟向特定
对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票（以下简称“本次非公开发行”、
“本次
发行”），为保证本次非公开发行工作能够高效、顺利地进行，公司提请公司股东
大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的一切事宜，包括但不限于：
司股东大会审议通过的本次非公开发行方案，根据具体情况在本次非公开发行决
议有效期内，决定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于决定发行时机、发
行对象、发行数量、发行价格、发行起止日期、具体认购办法、认购比例、募集
资金规模等以及办理募集资金专项账户设立事宜、签署募集资金专户存储三方监
管协议等与本次非公开发行方案有关的事宜等；
开发行的申报事宜，包括但不限于根据相关政府部门和监管机构的要求，制作、
修改、签署、呈报、执行本次发行方案及本次发行申报材料，并按照监管要求处
理与本次非公开发行相关的信息披露事宜；根据中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）及其他有关政府主管部门、证券交易所核准/批准的情况及
市场情况，公司董事会有权确定本次非公开发行的实施时机等相关事宜，并有权
按照中国证监会及其他有关政府主管部门、证券交易所的要求对本次非公开发行
的具体方案及相关条款进行修改或调整；
的中介机构，并起草、签署、修改、补充、呈报、执行、中止或终止与本次非公
开发行有关的一切协议和文件，包括但不限于股份认购协议、上市协议、承销协
议、保荐协议、聘用中介机构的协议等；
证券交易所及其他政府有关主管部门对本次非公开发行方案及申报材料提出反
馈意见、要求的，或者市场条件发生变化的，授权公司董事会、董事长或其授权
人士对本次非公开发行方案以及与本次非公开发行有关的申报材料、协议及文件
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进行必要的补充、调整或修改；
公开发行的，授权公司董事会根据届时的市场环境并在保护公司利益的前提之下，
决定是否向有关主管部门递交延期申请并在递交延期申请的情况下履行与此相
关的文件准备、编制、申报、反馈、备案、审批等一切相关手续；
具体安排或进行调整，包括但不限于：如募集资金到位时间与募集资金投资项目
审批、核准、备案或实施进度不一致的，可根据实际情况需要以自筹资金先行投
入，待募集资金到位后再予以置换；本次发行募集资金到位后，按募集资金投资
项目的审批、核准、备案或实施进度及资金需求轻重缓急等实际执行情况，调整
并最终决定募集资金投资项目的优先次序；
发行；
给公司带来不利后果的情形，或者上市公司非公开发行股票的相关政策、法律、
法规、规章、规范性文件发生变化时，公司董事会可酌情决定本次非公开发行方
案延期实施，或者按照新的上市公司非公开发行股票的相关政策、法律、法规、
规章、规范性文件继续办理本次非公开发行事宜；
的实际情况，相应修改《公司章程》的有关条款以及向政府市场监督管理部门办
理增加公司注册资本的变更登记手续，并向税务等其他政府有关主管部门办理一
切相关手续；
行的股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登
记托管、限售锁定及上市等一切相关事宜；
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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