证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—057
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
十届十六次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十六次临时董事会会议于 2021
年 12 月 20 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2021 年 12 月 16 日以
电子邮件形式向全体董事发出。因公司原独立董事李清女士已辞去相关职务，本
次会议应出席董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名。本次会议由董事长郭维成
先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于向西藏信托有限公司申请融资展期的议案
表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司以前年度向西藏信托申请融资 41 亿元，具体内容详见《天津市房地产
发展（集团）股份有限公司八届二十四次临时董事会会议决议公告》。
（公告编号：
截止本公告披露日，前述融资余额为 34.64 亿元。公司根据经营发展需要及
资金安排，经友好协商，公司拟将部分融资进行展期，展期后的还款日期及金额
如下：
还款日期 还款金额（亿元）
合计 34.64
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
