株洲千金药业股份有限公司
会议资料
株洲千金药业股份有限公司
一、会议安排
（一）现场会议时间：2021 年 12 月 28 日 14:30
网络投票时间：2021 年 12 月 28 日上午 9:15-11:30，下午 1:00-3:00
（二）现场会议地点: 株洲千金药业股份有限公司三楼会议室
（三）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。
（四）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准
(五)股权登记日：2021 年 12 月 20 日
二、会议主持：江端预董事长
三、现场会议流程：
（一）主持人宣布开会并介绍到会股东情况
（二）董事会秘书宣读《公司 2021 年第一次临时股东大会会议须知》
（三）主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的股东代表和监事
名单
（四）审议议案
的议案
案）及其摘要》的议案
施考核管理办法》的议案
划相关事宜的议案
（五）主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除
上述议案以外的问题可在投票后进行提问。
（六）股东和股东代表对议案进行投票表决
（七）休会，统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员
到后台计票，并将统计结果发至上市公司服务平台
（八）律师宣读见证意见书
（九）董事会秘书宣读本次股东大会决议
（十）主持人宣布大会结束
议案 1
关于《株洲千金药业股份有限公司关联交易管理制度》的
议案
各位股东：
为规范公司关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的
合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》
、
《企业会计准则第 36 号——关联方披露》和《上海证券交易所股票
上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
现将《株洲千金药业股份有限公司关联交易管理制度》提交本次股东
大会。
请各位股东审议批准。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
附件：
《株洲千金药业股份有限公司关联交易管理制度》详见上交所网站\上市公
司公告\600479。
议案 2
关于修订《株洲千金药业股份有限公司
信息披露管理制度》的议案
各位股东：
为加强公司信息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证
公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其他
利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民
共和国证券法》、
《上市公司信息披露管理办法（2021 版）
》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的陆续修订对信息
披露的工作提出了更高的要求，结合《公司章程》及公司实际情况，
现将《株洲千金药业股份有限公司信息披露管理制度》修订稿提交本
次股东大会。
主要修改内容包括：
息披露的内容、第四章信息披露管理部分根据新版规则、上市规则和
公司实际情况调整了部分内容及表述；
认，“定期报告内容应当经董事会审议通过。未经董事会审议通过的
定期报告不得披露。
”、“董事、监事无法保证定期报告内容的真实性、
准确性、完整性或者有异议的，应当在董事会或者监事会审议、审核
定期报告时投反对票或者弃权票。
”另外，新增了第二十五条披露临
时报告的情形“公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大
资产超过公司资产总额 30%，或者公司营业用主要资产的抵押、
质押、
出售或者报废一次超过该资产的 30%。”
司信息披露的指定媒体报纸《证券时报》和《证 券 日 报》
。
请各位股东审议批准。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
附件：
《株洲千金药业股份有限公司信息披露管理制度》详见上交所网站\上市公
司公告\600479。
议案 3
关于修订董事会专门委员会实施细则的议案
各位股东：
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
、《上市公
司治理准则》
、《公司章程》及其他有关规定，现将《株洲千金药业股
份有限公司董事会战略委员会实施细则》
、《株洲千金药业股份有限公
司董事会薪酬与考核委员会实施细则》
、《株洲千金药业股份有限公司
董事会提名委员会实施细则》及《株洲千金药业股份有限公司董事会
审计委员会实施细则》修订稿提交本次股东大会。
请各位股东审议批准。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
附件：
《株洲千金药业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》
（修订稿）、
《株
洲千金药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（修订稿）、《株洲
千金药业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》（修订稿）、《株洲千金药业
股份有限公司董事会审计委员会实施细则》
（修订稿）详见上交所网站\上市公司
公告\600479。
议案 4
关于《<株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要》的议案
各位股东：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人
才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干
人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益
结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利
益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有控股上市
公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市
公司实施股权激励制度有关问题的通知》以及《上市公司股权激励
管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定制定的《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要。
请各位股东审议批准。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
附件：《株洲千金药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《株洲千
金药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》摘要详见上交所网站\上市
公司公告\600479。
议案 5
关于《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的议案
各位股东：
为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理
结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心员工诚信勤勉地
开展工作，保障公司业绩稳步提升，确保实现公司发展战略和经营目
标，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定《株洲千金药业股份
有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
请各位股东审议批准。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
附件：
《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》详见上交所网站\上市公司公告\600479。
议案 6
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案
各位股东：
为保证公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“股票激励
计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实
施股票激励计划的以下事宜：
以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红
利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励
计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量及/或授
予价格进行相应的调整；
（3）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度
在各激励对象之间进行分配和调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性
股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括且不限于与激
励对象签署股权激励相关协议书、向证券交易所提出授予申请等；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进
行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行
使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包
括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请
办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更
登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；
（9）授权董事会按照 2021 年限制性股票激励计划的规定办理
限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对
象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注
销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，
终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调
整，在与本次股票激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修
改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要
求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的
该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必
要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执
行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改
《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与
本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
行、会计师、律师等中介机构。
励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性
文件、本次股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决
议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董
事会直接行使。
请各位股东审议批准。
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