证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2021-064
债券代码：113624 债券简称：正川转债
重庆正川医药包装材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
会议于 2021 年 12 月 20 日以现场方式在公司五楼会议室召开，应参加董事 9 名，
实际参加董事 9 名。
本次会议由董事长邓勇先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、
《公司董事会议事规则》的有
关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任刘茜微担任公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期期满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于董事会秘书辞职及聘
任新董事会秘书的公告》、
《独立董事关于第三届董事会第十九次会议的相关独立
意见》
特此公告。
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
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