证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2021-41
沙河实业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十次会议决议，公司决定召开 2022 年第一次临时股东大会，现将有关
事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第一次
临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2022年1月6日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2022年1月6日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—
年1月6日9:15至15:00期间的任意时间。
的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2021年12月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
楼会议室。
二、 会议审议事项
该议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，内容详见
资讯网 http://www.cninfo.com.cn）的《公司第十届董事会第十次会
议决议公告》等相关公告。
本次股东大会审议的所有议案将对中小投资者的表决结果进行单
独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公
司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
四、会议登记方法
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理
人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位依法出具的
书面委托书进行登记；
（2）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡进
行登记；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记；
（3）异地股东可通过传真或信函的方式进行登记（需提供有关证
件复印件）。
份有限公司董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其它事项
（1）公司地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼
（2）邮政编码：518053
（3）联系电话：0755－86091298
（4）传 真：0755－86090688
（5）邮 箱：wangfan@shahe.cn
（6）联 系 人：王凡
七、备查文件
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
议案为非累积投票提案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”
或“弃权”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
束时间为2022年1月6日下午3:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“?”）：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投
票提案
《关于补选公司第十届董事会非独立
董事的议案》
备注：1.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表
意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏出现两个或两个以上“√”符
号的委托意见视为无效。
? 可以 ? 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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