证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2021-016
浙江盛泰服装集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
（二）公司董事会于 2021 年 12 月 15 日以邮件方式向全体
董事发出第二届董事会第五次董事会会议通知
（三）本次会议于 2021 年 12 月 20 日在嵊州市五合东路二
号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。
（四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事以及高级
管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限
公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
（二）审议通过《关于新设子公司募集资金专项账户并签订
募集资金专户存储四方监管协议的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟新增设立子公司盛泰纺织（越南）股份有限公司募集
资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议，仅用于子
公司盛泰纺织（越南）股份有限公司“面料技术改造及扩能建设
项目”募集资金投资项目。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限
公司关于新设子公司募集资金专项账户并签订募集资金专户存
储四方监管协议的公告》。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大
会的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限
公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
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