证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2021-60
天津天保基建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第二十四次
会议的通知，于 2021 年 12 月 16 日以书面文件方式送达全体董事，
并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2021 年 12 月 17
日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事
女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自出席了会议。
全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先
生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、表决，对会议唯
一议案形成决议如下：
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及全
资子公司与鑫源融资租赁（天津）股份有限公司开展售后回租业务
的议案》。
为盘活存量资产，拓宽融资渠道，公司拟与全资子公司天津滨
海开元房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元”
）成为联合承租
人，以售后回租形式向鑫源融资租赁（天津）股份有限公司（以下
简称“鑫源租赁”）融资，融资总金额人民币 6,000 万元，期限一年，
融资利率为 5.5%/年。还款方式为按季支付利息，半年支付租赁本
金 4,000 万元，剩余本金到期支付。售后回租标的物为滨海开元持
有的月荣轩未售车位及星月轩底商资产。同时，公司全资子公司天
津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”
）以其持有的名
居花园 27-30 号楼底商提供抵押担保、产生的租金收益权提供质押
担保，担保期间与融资期限一致。
公司董事会同意上述融资及担保事项，同时授权公司总经理办
公会组织办理上述融资及担保事项相关工作。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月二十日
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