喜悦智行: 关于聘任公司高级管理人员的公告

证券代码：301198      证券简称：喜悦智行      公告编号：2021-008
              宁波喜悦智行科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 18 日
召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议
案》。经公司总经理罗胤豪先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，同意聘
任张华先生、胡友明先生为副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满止。
  独立董事认为：1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合
法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。2、本次聘任是在充分了解被
聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本
人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司
法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合公司经营管理工作需要，有利
于公司的发展。我们一致同意公司聘任张华先生、胡友明先生为公司副总经理。
  上述人员简历详见附件。
  特此公告。
                         宁波喜悦智行科技股份有限公司
                                           董事会
附件：简历
年历任集保物流设备（中国）有限公司方案解决高级经理，安吉智行物流有限公
司高级经理，现任宁波喜悦智行科技股份有限公司技术部负责人。
  截止本公告披露日，张华先生未持有公司股票；与其他持有公司百分之五以
上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。张华先生不
存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券
交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，张华先生不属于“失信
被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
五年曾任任苏州思品特供应链管理有限公司总经理，现任宁波传烽供应链管理有
限公司总经理。
  截止本公告披露日，胡友明先生未持有公司股票；与其他持有公司百分之五
以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。胡友明先
生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳
证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，胡友明先生不属于
“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职
条件。