喜悦智行: 关于聘任公司高级管理人员的公告

来源:证券之星 2021-12-20 00:00:00
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证券代码:301198      证券简称:喜悦智行      公告编号:2021-008
              宁波喜悦智行科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 18 日
召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议
案》。经公司总经理罗胤豪先生提名,公司董事会提名委员会资格审核,同意聘
任张华先生、胡友明先生为副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满止。
  独立董事认为:1、本次公司高级管理人员的聘任,符合《公司法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,程序合
法有效,不存在损害公司及其他股东利益的情况。2、本次聘任是在充分了解被
聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被聘任人本
人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司
法》规定不得担任公司高级管理人员的情形,符合公司经营管理工作需要,有利
于公司的发展。我们一致同意公司聘任张华先生、胡友明先生为公司副总经理。
  上述人员简历详见附件。
  特此公告。
                         宁波喜悦智行科技股份有限公司
                                           董事会
附件:简历
年历任集保物流设备(中国)有限公司方案解决高级经理,安吉智行物流有限公
司高级经理,现任宁波喜悦智行科技股份有限公司技术部负责人。
  截止本公告披露日,张华先生未持有公司股票;与其他持有公司百分之五以
上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。张华先生不
存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.4 条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券
交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;经查询,张华先生不属于“失信
被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
五年曾任任苏州思品特供应链管理有限公司总经理,现任宁波传烽供应链管理有
限公司总经理。
  截止本公告披露日,胡友明先生未持有公司股票;与其他持有公司百分之五
以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。胡友明先
生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.4 条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳
证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;经查询,胡友明先生不属于
“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职
条件。

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