证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2021-080
首航高科能源技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司非独立董事、副总经理黄卿义先生的书面辞职报告，黄卿义先生因工作调整原
因，申请辞去公司董事、副总经理及董事会审计委员会委员职务，辞职后根据公
司安排黄卿义先生仍在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》
等相关规定，黄卿义先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不
会影响公司规范运作和正常生产经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，黄卿义先生间接持有公司股份 1,864 股。根据《深圳证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，黄
卿义先生辞去公司董事兼副总经理等职务后，其所持股份继续严格遵守相关规定
对所持股份进行管理。公司董事会对黄卿义先生在担任董事兼副总经理期间为公
司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
鉴于上述情况，公司于 2021 年 12 月 19 日召开第四届董事会第二十二次会
议审议通过了《关于公司董事、副总经理辞职暨补选董事的议案》。根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名补选王剑女士为公司第四届董
事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
本次补选王剑女士为公司非独立董事后，公司第四届董事会由 9 名董事组
成，其中独立董事 3 人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已就上述补选董事事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提
交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
简历附件，详见下页。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会
附件：
王剑简历
王剑女士，中国籍，无境外永久居留权,硕士研究生学历，中国注册会计师。
咨询经验，熟悉国家财经制度及政策法规。
截至本公告披露日，王剑女士未持有本公司股份。王剑女士与本公司、本公
司控股股东及实际控制人及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不
存在关联关系；未持有本公司股份；未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和
交易所的惩戒；不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站
查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
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