乐心医疗 2021 年公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2021-086
广东乐心医疗电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
第三届监事会二十四次会议于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件、电话、专人送达
等方式通知全体监事，并于 2021 年 12 月 17 日以通讯方式召开。
先生主持。
《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过
以下决议：
经认真审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律
法规、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》和《2018 年
股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次回购
注销部分限制性股票的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。
因此，同意公司按照《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》及
相关程序回购注销上述股票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
乐心医疗 2021 年公告
网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》
（2021-087）。
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
关联监事邓芳女士回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。
经认真审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律
法规、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》和《2018 年
股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销
部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，
同意公司按照《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》及相关程
序注销上述股票期权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：
表决结果：同意 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
关联监事邓芳女士回避表决。
个行权期/解除限售期条件成就的议案》
经认真审核，监事会认为：公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首
次授予部分的股票期权与限制性股票的第三个行权/解除限售期可行权/可解除
限售条件已满足，公司 21 名激励对象的行权资格及解除限售资格合法有效，满
足《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》和《2018 年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的首次授予部分第三个行权/解除
限售条件，同意达到考核要求的激励对象在第三个行权期/解除限售期行权/解锁
当期可行权/解除限售部分股票期权/限制性股票。
乐心医疗 2021 年公告
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予权益第三个行权期/解除限售期条件成就的公告》（公告编号：2021-089）。
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
关联监事邓芳女士回避表决。
三、备查文件
广东乐心医疗电子股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月十九日
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