证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2021-58
泸州老窖股份有限公司
第十届董事会十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会十一次
会议于2021年12月19日在泸州老窖营销网络指挥中心主楼6-1会议室
以现场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2021年12月16
日以邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议
由刘淼董事长主持，全体监事及财务总监谢红女士列席会议。本次董
事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司以自有资金不
超过 57,305.63 万元（含税金及交易手续费等其他费用约 2,230.54
万元）参与竞拍泸州市自然资源和规划局在泸州市公共资源交易中心
公开拍卖转让的位于四川泸州白酒产业园区的土地使用权，共计
的议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据业务需要，决定设立大客户服务中心。
三、备查文件
特此公告。
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