深圳市证通电子股份有限公司
证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2021-084
深圳市证通电子股份有限公司第五届
董事会第二十六次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六
次（临时）会议于 2021 年 12 月 18 日 11:00 以现场与通讯表决相结合的方式在
深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2021 年 12 月 15 日以书面、电话、传真、电子邮
件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事 7 人，
实际出席会议董事 7 人，其中独立董事陈兵以通讯表决的方式出席会议。公司监
事薛宁、朱纯霞、宋根全，高管傅德亮、程峰武列席了会议。本次董事会会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票、
分项表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议通过《关于参与竞拍土地使用权的议案》
为加快公司应收账款回款，公司或公司全资子公司拟使用不超过人民币
G 宗地国有建设用地使用权的竞拍。
相关事项详见公司刊登于 2021 年 12 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于参与竞拍土地使用权的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登于 2021 年 12 月 20 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第五届董事会第二十六次（临
时）会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
深圳市证通电子股份有限公司
意见。
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十日
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