证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2021-049
国机重型装备集团股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601399 国机重装 2021/12/15
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
鉴于公司控股股东中国机械工业集团有限公司将统筹考虑相关问题，本次股东
大会暂撤销该议案。
三、 除了上述取消议案外，于 2021 年 12 月 7 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2021 年 12 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东
路 99 号）
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
至 2021 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
和内部控制审计机构的议案
该议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司分别于 2021
年 12 月 7 日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》
《证 券 日 报》和上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
国机重型装备集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021
年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
机构和内部控制审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“Ο”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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