证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021-67
唐山冀东装备工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易披露情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及公司
全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称“盾石建筑”）参与了冀
东水泥磐石有限责任公司（以下简称“磐石公司”）日产 4,500 吨水泥熟料生产
线项目成套设备供货与冀东水泥磐石有限责任公司日产 4,500 吨水泥熟料生产线
项目建筑安装工程二标段的公开招标工作并中标。以上两个标段累计金额为
业，根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司按照《股票上
市规则》相关规定向深圳证券交易所申请豁免本次关联交易股东大会审议程序。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易内容详见 2021 年 12 月 9 日刊登在《证券时报》《证 券 日 报》
和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《因公开招标形成关联交易的公
告》 （公告编号：2021-63）
二、进展情况
公司董事会于2021年12月17日，以现场结合通讯方式召开第七届董事会第四
次会议。会议审议通过了本次关联交易《关于公司及公司全资子公司唐山盾石建
筑工程有限责任公司承揽冀东水泥磐石有限责任公司日产4,500吨水泥熟料生产
线项目成套设备供货与建筑安装工程二标段暨关联交易的议案》，关联董事焦留
军、张建锋、蒋宝军回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、关联方基本情况
（一）关联方名称：冀东水泥磐石有限责任公司
统一社会信用代码：912202847325733308
法定代表人：李晓明
注册资本：35,640 万元
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：磐石市牛心镇
经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售、装卸；余热发电、售电；
石灰石开采、销售；放射源及放射源技术进出口业务；水泥生产技术咨询、服务、
开发、转让；房屋、建筑物、机器设备、运输设备、车辆、办公设备租赁；固体
废物治理；危险废物收集、贮存、处置（以危险废物经营许可证为准）；固体废
物处置技术开发、技术咨询、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
截至 2020 年 12 月 31 日，磐石公司总资产 85,435.33 万元，归属于股东的净
资产 47,762.70 万元，2020 年度实现营业收入 51,672.71 万元，归属于股东的净
利润为 170.00 万元（经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，磐石公司总资产 94,744.40 万元，归属于股东的净
资产 51,566.40 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 49,389.23 万元，归属于股东的
净利润为 3,803.70 万元（未经审计）。
司控制的企业，符合《股票上市规则》规定的情形，磐石公司为公司关联方。
四、与关联方累计已发生的各类关联交易情况
额为 3,786.09 万元。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次关联交易由公开招标导致，交易定价方式公平、公正、
公开，交易价格公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》
的有关规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，我
们同意本次因公开招标形成的关联交易事项。
六、备查文件
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
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