证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2021-064
云南锡业股份有限公司
第八届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第六次
临时会议于 2021 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 12 月
议表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次临时董事会的召开符合《公司法》
和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下：
一、经会议审议、通过以下议案：
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于政府有偿收回土
地使用权的公告》。
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于收购控股子公司
少数股东权益的公告》。
二、董事会审计委员会、战略与投资委员会及独立董事在董事会召开之前
对本次会议的相关议案进行了审核，并发表了相关意见和建议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会
特此公告
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十八日
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