证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2021-049
南京纺织品进出口股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
重要提示：
? 征集投票权的起止时间：2022年1月4日-5日（每日上午9:00-11:30，下午
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人未持有公司股票。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
《管理办法》）的有关规定，并受南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南
纺股份或公司）其他独立董事委托，独立董事江小三先生作为征集人，就公司拟
于2022年1月7日召开的2022年第一次临时股东大会审议的公司2021年股票期权
激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
征集人江小三先生现任公司独立董事，本人未持有公司股票，已出席公司
划相关议案均投票同意，并发表表决意见如下：
（一）公司不存在《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励
试行办法》（以下简称《试行办法》）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（二）公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流
程符合《管理办法》《试行办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
（三）公司本次股票期权激励计划所确定的首次授予的激励对象具备《公司
法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；名单
人员均不存在《管理办法》《试行办法》规定的禁止成为激励对象的情形，符合
公司《2021年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司
（四）公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的内容符合《公司法》
《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象
股票期权的授予安排、生效安排（包括授予额度、授予日期、行权价格、等待期、
行权条件等事项），未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及
全体股东的利益。
（五）股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标
的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本
次激励计划的考核目的。
（六）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排。
（七）公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长
效激励机制，充分调动公司核心骨干员工的积极性，增强公司中高层管理人员对
实现公司持续、健康发展的责任感、使命感。
（八）关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、
规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关
联董事审议表决。
二、本次股东大会基本情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2022年1月7日 10:00
网络投票时间：2022年1月7日
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
（二）召开地点
南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室
（三）会议议案
序号 议案名称
关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜
的议案
三、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本
次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截至2021年12月31日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东。
（二）征集时间
（三）征集方式
采用公开方式在上海证券交易所网站上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格
式和内容逐项填写《南京纺织品进出口股份有限公司独立董事公开征集委托投
票权授权委托书》（以下简称授权委托书）。
第二步：向征集人委托的公司证券法务部提交本人签署的授权委托书及其
他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券法务部签收授权委托书及其他相
关文件：
书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件
应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
原件、股东账户卡；
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签
署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间
内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报
告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券法务
部收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件
人为：
地址：南京市秦淮区小心桥东街 18 号
联系部门：证券法务部
电话：025-83331603、83331634
传真：025-83331639
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票。
公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列
示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权
委托将被确认为有效：
确，提交相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容
不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以
最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票
的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法
处理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的
授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委
托无效。
特此公告
征集人：江小三
附件：独立董事公开征集投票权授权委托书
附件：
南京纺织品进出口股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《南纺股份关于独立董事公开征集委托投票权
的公告》《南纺股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》及其他相关
文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托作为本人/本公司的代理人出席公
司2022年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行
使表决权。
议案名称 同意 反对 弃权
及其摘要的议案
法》的议案
核管理办法》的议案
权激励计划相关事宜的议案
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未
填写视为弃权。）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期： 年 月 日
本项授权的有效期限：自签署日至公司2022年第一次临时股东大会结束。
首页
微信公众号
证券之星APP
